Court ruling № 46136539, 14.11.2014, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 14.11.2014

Справа № 334/10966/14-к

Провадження № 1-кс/334/2003/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Козлової Н.Ю., при секретарі Єфремовій Д.Ю., за участю прокурора Петрова І.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишан В.В., узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014080010000502 від 21.10.2014 року та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2014 року між КЗ "Запорізька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат "Орієнтир" Запорізької обласної ради та ТОВ «Армасс» (ЄДРПОУ 20500236) був укладений договір №72 на виконання робіт по розробці проектно - кошторисної документації на капітальний ремонт нежитлових приміщень першого поверху будівлі Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №37 Запорізької міської ради Запорізької області по вул. Кронштадській 17.

Згідно актів приймання передачі робіт ТОВ "Армасс" виконав проектно - кошторисну документацію за яку КЗ "Запорізька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат "Орієнтир" Запорізької обласної ради було здійснено перерахування бюджетних коштів на банківський рахунок ТОВ "Армасс".

Проте, згідно пояснення заступника директора по господарській частині КЗ "Запорізька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат "Орієнтир" Запорізької обласної ради ОСОБА_2, яка отримувала зазначені роботи по актам приймання передачі робіт, в проектній документації, яка була виконана ТОВ "Армасс" відсутні деякі печаті виконавця, тобто роботи виконані не належним чином, внаслідок чого, замовлена проектна - кошторисна документація була повернута Виконавцю.

Таким чином посадові особи КЗ «Запорізькій учбово реабілітаційний центр «Орієнир» » Запорізької обласної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення грошових коштів, на виконання вищевказаного договору підписали акти виконаних робіт від 07.07.2014 року №1 та від 03.09.2014 року акт №2, але у дійсності проектно - кошторисна документація на капітальний ремонт нежитлових приміщень першого поверху будівлі Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №37 Запорізької міської ради Запорізької області не була виконана. На підставі підписаних актів виконаних робіт ТОВ «АРМАСС» були перераховані грошові кошти згідно умов укладеного договору.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Армасс» (ЄДРПОУ 20500236) має банківський рахунок № 26003390919 відкритий у АТ «Райфайзенбанк Аваль» (МФО 380805)

З метою використання у подальшому у якості доказів даних, які містяться у банківських документах АТ «Райфайзенбанк Аваль» (МФО 380805) по рахунку ТОВ «Армасс» (ЄДРПОУ 20500236) № 26003390919 у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на банківський рахунок ТОВ «Армасс» (ЄДРПОУ 20500236) відкритий у АТ «Райфайзенбанк Аваль» (МФО 380805) було здійснено перерахування бюджетних коштів від КЗ "Запорізька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат "Орієнтир" Запорізької обласної ради, згідно договору №72 від 12.06.2014 року на виконання проектно - кошторисної документації на капітальний ремонт нежитлових приміщень першого поверху будівлі Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №37 Запорізької міської ради Запорізької області, які в дійсності не були виконана, були перераховані бюджетні кошти.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників АТ «Райфайзенбанк Аваль» (МФО 380805) може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя, ОСОБА_1С, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників АТ «Райфайзенбанк Аваль» (МФО 380805) може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у АТ «Райфайзенбанк Аваль» (МФО 380805) документації що становить банківську таємницю по рахунку ТОВ «Армасс» (ЄДРПОУ 20500236) .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишан В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014080010000502 від 21.10.2014 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення документів, які знаходяться у АТ «Райфайзенбанк Аваль» (МФО 380805), розташованого за адресою м. Київ, вул. Лїскова, 9:

- банківські виписки по рахунку № 26003390919 відкритому у АТ «Райфайзенбанк Аваль» (МФО 380805) за період часу з 01.06.2014 року по теперішній час з наданням відомостей по контрагентам;

- оригіналів документів, які містяться у юридичній справі по рахунку № 26003390919 відкритому АТ «Райфайзенбанк Аваль» (МФО 380805).

Зобовязати представників АТ «Райфайзенбанк Аваль» (МФО 380805) надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14 грудня 2014 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.Ю.Козлова