Court ruling № 46136521, 14.11.2014, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 14.11.2014

Справа № 334/10967/14-к

Провадження № 1-кс/334/2004/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Козлової Н.Ю., при секретарі Єфремовій Д.Ю., за участю прокурора Петрова І.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишан В.В., узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014080010000502 від 21.10.2014 року та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

23.09.2014 року ТОВ "Шеф-повар2010" уклав договір №07 з КЗ "Запорізька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат "Орієнтир" Запорізької обласної ради на поставку товарно - матеріальних цінностей на загальну суму 71000 гривень.

26.09.2014 року ТОВ "Шеф-повар2010" по видатковій накладній від 26.09.2014 року №ШЦ-0000490 відвантажив КЗ "ЗСЗШІ "Орієнтир" ЗОР товарно матеріальні цінності згідно договору, який у подальшому перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ "Шеф-повар2010" бюджетні кошти у сумі 71000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.10.2014 року між ТОВ "Шеф-повар2010" та КЗ "Запорізька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат "Орієнтир" Запорізької обласної ради був укладений договір зберігання №14 на вищевказане майно.

Також 23.10.2014 року між сторонами був складений акт передачі майна на зберігання, відповідно до якого КЗ "ЗСЗШІ "Орієнтир" ЗОР передало до ТОВ "Шеф-повар2010" товарно матеріальні цінності, які надійшли по договору 23.09.2014 №07 по видатковій накладній від 26.09.2014 року №ШЦ-0000490.

Згідно платіжних доручень ТОВ "Шеф-повар2010" встановлено, що 21.10.2014 року вказане підприємство перерахувало грошові кошти отримані від КЗ "Запорізька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат "Орієнтир" Запорізької обласної ради на рахунки постачальників майна, яке було передано ТОВ "Шеф-повар2010" на зберігання, згідно акту передачі майна на зберігання від 23.10.2014 року до договору зберігання №14 від 23.10.2014 року.

Таким чином, посадові особи ТОВ "Шеф-повар2010" та КЗ "Запорізька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат "Орієнтир" Запорізької обласної ради внесли недостовірні данні в видаткову накладну від 26.09.2014 року №ШЦ-0000490 про те, що КЗ "ЗСЗШІ "Орієнтир" ЗОР отримав товарно матеріальні цінності від постачальників та в акт передачі майна на зберігання від 23.09.2014 року по договору зберігання, про те, що КЗ "ЗСЗШІ "Орієнтир" ЗОР передав ТМЦ на зберігання до ТОВ "Шеф-повар2010", що призвело до перерахування бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Шеф-повар 2010" (ЄДРПОУ 39234051) має банківський рахунок № 26002010021350 відкритий у Запорізькому регіональному управління ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 313399).

З метою використання у подальшому у якості доказів даних, які містяться у банківських документах Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 313399) по рахунку ТОВ "Шеф-повар2010" (ЄДРПОУ 39234051) № 26002010021350 у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на банківський рахунок ТОВ "Шеф-повар2010" (ЄДРПОУ 39234051) № 26002010021350, відкритий у Запорізькому регіональному управління ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 313399) було здійснено перерахування бюджетних коштів від КЗ "Запорізька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат "Орієнтир" Запорізької обласної ради, згідно договору №07 від 23.09.2014 року на поставку товарно матеріальних цінностей, які в дійсності не були передані та придбані ТОВ "Шеф-повар2010".

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 313399) може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя, ОСОБА_1С, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 313399) може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у Запорізькому регіональному управління ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 313399) документації що становить банківську таємницю по рахунку "Шеф-повар 2010" (ЄДРПОУ 39234051).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишан В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014080010000502 від 21.10.2014 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення документів, які знаходяться у Запорізькому регіональному управлінні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 313399), розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Глісерна 1:

- банківські виписки по рахунку № 26002010021350 відкритому у Запорізькому регіональному управління ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 313399) за період часу з 01.09.2014 року по теперішній час з наданням відомостей по контрагентам;

- оригіналів документів, які містяться у юридичній справі по рахунку № 26002010021350 відкритому у Запорізькому регіональному управління ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 313399)

Зобовязати представників Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 313399) надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14 грудня 2014 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.Ю.Козлова