Court ruling № 46136356, 14.11.2014, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 14.11.2014

Справа № 334/10975/14-к

Провадження № 1-кс/334/2007/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Козлової Н.Ю., при секретарі Єфремовій Д.Ю., за участю прокурора Холодняк І.В., старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Сіренка Р.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12014080010000365 від « 31» липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

30.07.2014 року до ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області звернулась ОСОБА_1 із заявою про те, що 07.07.2014 року близько 16.26. години, невстановлена особа, під приводом продажу ювелірних виробів з напівдорогоцінними каменями шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої на суму 750 гривень, збувши ОСОБА_1 вироби зі скляними вставками, котрі імітують напівдорогоцінні камені.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 зазначає номер пластикової картки ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 (код ЄДРПОУ 14360570) № 5363 5423 0013 8899, на котру вона переказала грошові кошти у якості оплати за вироби. Крім того потерпілою було надано копію квитанцію про переказ грошових коштів на зазначену вище банківську карту, згідно котрої картка належить клієнту на імя ОСОБА_2.

На цей час виникла необхідність у перевірці інформації, що відображає фінансово господарську діяльність, а саме роздруківки руху грошових коштів з банківської картки № 5363 5423 0013 8899 (код ЄДРПОУ 14360570) ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 в іноземних волютах та в українській гривні з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо власника зазначеного рахунку.

Вищевказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки кошти, котрі надходили на банківські рахунки шляхом переказу були отримані шахрайським шляхом.

Для досягнення ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, а саме роздруківки руху грошових коштів з банківської картки № 5363 5423 0013 8899, а також інформацію щодо власника зазначеного рахунку.

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого та прокурора зазначені у клопотанні, вивчивши надані судді матеріали, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки вказані документи, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, а також предметами та речами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не несуть у собі інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40,159,160,161,162,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які відображають фінансову діяльність, а саме роздруківки руху грошових коштів з банківської картки № 5363 5423 0013 8899 (код ЄДРПОУ 14360570) ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 в іноземних волютах та в українській гривні з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо власника зазначеного рахунку.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14 грудня 2014 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.Ю.Козлова