Court ruling № 46136199, 11.07.2014, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 11.07.2014

Справа № 334/6542/14-к

Провадження № 1-кс/334/1104/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Козлової Н.Ю., при секретарі Єфремовій Д.Ю., за участю прокурора Кузьмічова Ю.Ю., слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Штенгелова О.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42013080390000014 від 30.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

На протязі 2010 - 2012 років, невідомі посадові особи КП «Облводоканал» ЗОР, зареєстрованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 180-А, зловживаючи своїм службовим становищем, під час процедури закупівлі за державні кошти незаконно надали переваги, підприємству ТОВ "НВП „Променергосервіс". В подальшому, бюджетні кошти в розмірі 3645000 грн. були перераховані КП «Облводоканал» ЗОР зазначеному підприємству за поставку препарату «сіквест», з метою подальшої їх легалізації та привласнення, що свідчить про зловживання службовим становищем невстановленими посадовими особами КП «Облводоканал» ЗОР з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави в розмірі 3645000 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2010 - 2012 років КП «Облводоканал» ЗОР проведено 2 процедури закупівель, а саме: елементів, кислоти та основи неорганічні (Препарат сиквест) - процедура відкритих торгів;

Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів Замовника від 15.12.2010р. до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів: 1. ТОВ „НВП „Променергосервіс плюс", 94300, Луганська область, м. Перевальськ, вул. Леніна, 78-а /28, код за ЄДРПОУ 36597402; 2. ПП «Укрпроменергокомплект»,94213 , Луганська область, м. Алчевськ, вул. Липовенка 10/57, код за ЄДРПОУ 34166349.

Крім того встановлено, що в 2012 році відповідно до Реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 23.05.2012 до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів: ТОВ „НВП „Променергосервіс", 94300, Луганська область, м. Перевальськ, вул. Леніна, 42-а/68, код за ЄДРПОУ 34069510 - 3 645 000,00 гривень. ТОВ „Торгово-промислова компанія „ПЛАСТ", 69095, м. Запоріжжя, вул. Ілліча, 49, код за ЄДРПОУ 23852906 - 3 769 200,00 грн.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 29.05.2012 переможцем визначено ТОВ «НВП «Променергосервіс», ОСОБА_1, місцем реєстрації підприємства вказано адресу: Луганська область м. Перевальськ вул. Леніна 78а/28, з яким укладено договір про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти від 26.06.2012 № 2606-12.

Разом з тим виявлено що, між КП «Облводоканал» ЗОР та ТОВ "НВП Променергосервіс" раніше, 04.04.2012 року, вже було укладено договір - зберігання № 4-04-12 на зберігання препарату «сиквест», у кількості 18 тонн (акт прийому - передачі майна на зберігання відсутній), який згідно додаткової угоди від 01.10.2012 року отримав зміни щодо кількості майна переданого на зберігання - 15 тонн. Фактично зберігання та використання продукції відбувалось в ЕЦВ ЗГВ КП «Облводоканал» ЗОР, за адресою: Запорізька області Якимівський район, смт. Якимівка, вул. Леніна 99.

За отриманою інформацією продукція в адресу КП «Облводоканал» ЗОР від ТОВ "НВП Променергосервіс" поставлялась в діжках, ємністю 150 кг., та пластикових відрах, ємністю 25 кг., в сухому вигляді. Всі металеві діжки, не мають пломбування відправника, а опломбовані лише пластиковою стрічкою та мають етикетку яка містить інформацію про постачальника та отримувача, яким вказана ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, тел.НОМЕР_1.

Згідно інформації, отриманої з системи аналізу даних розшифрування контрагентів за додатками № 5 до декларації НДС, переможці торгів ТОВ „НВП Променергосервіс Плюс" та ТОВ "НВП „Променергосервіс", протягом 2010 - 2012 років не мали господарських взаємовідносин з виробником препарату «сиквест» - Aqua Smart, Inc та не ввозили з закордону продукції, що поставлялась в адресу КП «Облводоканал» ЗОР.

Також, в ході перевірки отримано інформацію, що підприємство ТОВ «НВП Променергосервіс Плюс» (ЄДРПОУ 36597402), ОСОБА_1, місцем реєстрації підприємства вказано адресу: Луганська область м. Перевальськ вул. Леніна 78а/28, є підконтрольне ОСОБА_3, оскільки співзасновником ТОВ «НВП Променергосервіс Плюс» є підприємство ТОВ «Ніколь Плюс» (ЄДРПОУ 35596408, АДРЕСА_2), ОСОБА_4 якого є син ОСОБА_3 - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_3 також є ОСОБА_3 та ОСОБА_4. ТОВ «Ніколь плюс» зареєстровано за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_3

Досудове слідство вважає що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення необхідно провести обшук за місцем реєстрації ТОВ «Ніколь Плюс» за адресою: АДРЕСА_2. У даному приміщенні можуть знаходитись бухгалтерські документи ТОВ «Ніколь Плюс», документація щодо походження препарату «сиквест», комп'ютерна техніка за допомогою якої була виготовлена дана документація. Інші документи та речі які мають відношення до розслідування кримінального провадження.

Офісне приміщення ТОВ «Ніколь Плюс» знаходиться за адресою: АДРЕСА_2. Право власності на даний об'єкт нерухомості належить ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4.

Відповідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, перевіривши доводи, клопотання, вивчивши надані судді матеріали, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 234, 235 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Штенгелова О.В. про проведення обшуку - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Штенгелову О.В. проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Ніколь Плюс», за адресою: АДРЕСА_2, яке належить на праві власності ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 11.08.2014 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.Ю.Козлова