Court ruling № 46134104, 27.03.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа №263/3493/15-к

Провадження №1-кс/263/1385/2015

У Х В А Л А

27 березня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Цапій Ф.Ю., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенка А.М. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050000001251 від 19.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2013 року Комунальним підприємством "Слов'янське управління капітального будівництва" Слов'янської міськради Донецької області (ЄДРПОУ 37467267, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Рози Люксембург, 44) була проведена низка закупівель за бюджетні кошти:

«Капітальний ремонт водоводу № 9 сел. Черевківка м. Слов'янська. Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих та залізобетонних на труби поліетиленові». Переможець - ТОВ «Асторія» (ЄДРПОУ 23415376, м. Донецьк), сума договору - 5 419 104,00 грн.; «Капітальний ремонт водоводу мікрорайону «Машмет» м. Слов'янська». Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих на труби поліетиленові для подачі холодної води. Переможець - ТОВ «Асторія» (ЄДРПОУ 23415376, м. Донецьк), сума договору - 2 328 868,80 грн.; «Капітальний ремонт водопроводу сел. Черевківка м. Слов'янська» Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих на труби поліетиленові для подачі холодної води. Переможець - ТОВ «Донсервісбуд» (ЄДРПОУ 32942802, м. Донецьк), сума договору - 1 484 072,4 грн.

Джерело фінансування - місцевий бюджет, головний розпорядник - Управління ЖКГ Слов'янської міськради.

У грудні 2013 року заступником директора КП «Слов'янське управління капітального будівництва» ОСОБА_2 укладено договори з ТОВ "Асторія» (в особі директора ОСОБА_3 - договори від 20.12.2013 року № 20/12 і від 30.12.2013 року № 30/12) і ТОВ «Донсервісбуд» (в особі директора ОСОБА_4 - договір від 30.12.2013 року № 30/12) на загальну суму понад 9,2 млн. грн. на проведення капітального ремонту водопроводів с. Черевківка та мікрорайону «Машмет», а також 9-го водогону м. Слов'янськ.

В рамках договорів 24, 27 та 30 грудня 2013 року на підставі платіжних доручень №№ 48, 63, 64, 65 зазначеним комунальним підприємством за погодженням з начальником УЖКГ Слов'янської міськради Шиловим Олександром Дмитровичем, здійснено 100% передоплату за вказані роботи на рахунки вищевказаних комерційних структур.

У ході оперативної перевірки встановлено, що станом на лютий 2015 року підрядниками виконано робіт на загальну суму близько 400 тис.грн., які здійснено з порушенням проектно-кошторисної документації (акти виконаних робіт не оформлені). При цьому подальше виконання інших робіт підрядником не планується.

Здобута інформація, щодо фінансово-господарської діяльності вищевказаних структур свідчить про те, що отримані від комунального підприємства кошти, шляхом укладання угод з суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, незаконно переведена у готівку та розподілена між учасниками протиправної діяльності.

При цьому, 17.10.2014 року ТОВ «Асторія» і ТОВ «Донсервісбуд» закрито рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у філії «Донецьке РУ» АТ «Банк «Фінанси і кредит», на які КП «Слов'янське управління капітального будівництва» було перераховано кошти.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені обшуку за місцем реєстрації КП Слов'янського УКБ, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення: тендерної, фінансово-господарської документації КП Слов'янського УКБ Слов'янської міської ради та інших підприємств щодо проведення конкурсних торгів, виконання робіт та закупівлі обладнання, а також цінностей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп'ютерного обладнання та накопичувачів інформації, банківських платіжних карток, чорнових записів, засобів мобільного зв'язку, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначених в клопотанні приміщеннях.

У судовому у засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № НОМЕР_3 від 12.02.2015 року 47/100 нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, знаходиться у комунальній власності територіальної громади м. Слов'янська в особі Слов'янської міської ради.

Таким чином, враховуючи, що за місцем реєстрації КП Слов'янського УКБ, за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитися тендерна, фінансово-господарська документація КП Слов'янського УКБ Слов'янської міської ради та інших підприємств щодо проведення конкурсних торгів, виконання робіт та закупівлі обладнання, а також цінності та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп'ютерне обладнання та накопичувачі інформації, банківські платіжні картки, чорнові записи, засоби мобільного зв'язку, необхідні для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенку А.М. провести обшук за місцем реєстрації КП Слов'янського УКБ за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення: тендерної, фінансово-господарської документації КП Слов'янського УКБ Слов'янської міської ради та інших підприємств щодо проведення конкурсних торгів, виконання робіт та закупівлі обладнання, а також цінностей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп'ютерного обладнання та накопичувачів інформації, банківських платіжних карток, чорнових записів, засобів мобільного зв'язку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко