Court ruling № 46133271, 03.10.2014, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Провадження №1-кс/263/1926/2014

У Х В А Л А

03 жовтня 2014 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Коляденка В.Ю., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС, ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Кіор О.В. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050000000364 від 17.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час невстановлені посадові особи ПАТ «Маріупольгаз» та ТОВ «МАРГАЗ», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, знаходячись на території Жовтневого району м. Маріуполя, заволоділи майном ПАТ «Маріупольгаз», завдавши матеріальної шкоди на суму понад 100 000 гривень.

У клопотанні слідчого зазначено, що під час проведення досудового слідства Жовтневою МДПІ м. Маріуполя Донецької ДПС були надані до матеріалів кримінального провадження копії додатків №5 до звітності декларацій податку на додану вартість підприємства ТОВ «МАРГАЗ» за період з 01.01.2013 по 01.07.2014 року, в ході вивчення вказаних копій документів встановлено, що між ТОВ «МАРГАЗ» та ТОВ «ТЕК «ГЕРМЕС» у період часу з 01.01.2013 по 01.07.2014 відбувалися фінансово-господарські стосунку, але можливо ніякої фінансово-господарської діяльності між вказаними підприємствами не відбувалося, а через ТОВ «ТЕК «ГЕРМЕС» відбувалася легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та керівники ТОВ «ТЕК «ГЕРМЕС» можуть бути причетними до здійснення зазначених фінансових операцій.

Тому для повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування слідство вважає за необхідне провести обшук за місцем реєстрації ТОВ «ТЕК «ГЕРМЕС» ЄГРПОУ 36884163 у господарських спорудах, розташованих за адресою: м. Київ, вулиця Короленківська, будинок 4, на які згідно інформаційної довідки з державного реєстру прав власності на нерухоме майно

м. Маріуполя від 22.09.2014 року право власності не зареєстровано, з метою вилучення грошей, які були отримані злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, документів, цифрових носіїв інформації, комп'ютерів та інших речей та документів, які можуть вказувати на скоєння вказаного злочину та бути використані в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Прокурор клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Проте з матеріалів клопотання взагалі не вбачається достатність даних, які б свідчили про можливу причетність ТОВ «ТЕК «ГЕРМЕС» саме до заволодіння майна ПАТ «Маріупольгаз». Також відомості про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ «ОВС, ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Кіор О.В. про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко