Court ruling № 46124213, 26.06.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22323/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Кравченко В.Ю., за участю слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ «БАНК «НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що протягом 2013-2015 років службові особи Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) та ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об'єднання «Імпульс» (ЄДРПОУ 31393258) вчинили заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб. Крім того, у вказаний період невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, а саме заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах та мінімізації податкового кредиту, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, організували створення вказаних нижче суб'єктів господарювання. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «ІТ-ІНФРАСТРУКТУРА» (код ЄДРПОУ 35998528) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у ПАТ «БАНК «НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ» (МФО 300498) банківський рахунок № 260073019943. Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківських рахунках по зазначеним вище розрахунковим рахункам мають значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використанні як доказ обставин прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо. Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, приймаючи до уваги, що зазначенні документи перебувають у володінні ПАТ «БАНК «НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ» (МФО 300498).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу А.О., а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК «НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ» (МФО 300498), а саме до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахунках в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по рахунку № 260073019943, відкритому ТОВ «ІТ-ІНФРАСТРУКТУРА» (код ЄДРПОУ 35998528), а також по усім іншим розрахункових рахунках, відкритих зазначеними суб'єктами господарювання в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2013 р. до 19.06.2015 р., у банківській установі ПАТ «БАНК «НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ» (МФО 300498), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/22323/15-к

прим.2 - слідчий Трембач А.О.

копія - ПАТ «БАНК «НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ»

виконавець: ОСОБА_8

26.06.2015