Court ruling № 46124131, 26.06.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22435/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Заїкіній Д.І., за участю слідчого Бойка М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бойка М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Бойко М.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Большаковим Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100060000137 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 червня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 КК України.

Установлено, що у період 2012-2014 років, посадові особи ТОВ «Аркада Будівництво» (код 34882504) умисно ухилилися від сплати податку на прибуток на суму 697 223 грн. та податку на додану вартість на суму 684 238 грн. при здійсненні безтоварних фінансово - господарських операцій з придбання товарів, робіт, послуг від ПП «Палас Сервіс» (код ЄДРПОУ 31839886), що спричинило не надходження коштів до бюджету.

Також установлено, що ТОВ «Аркада Будівництво» (код 34882504) має відриті розрахункові рахунки №26047016237 та №26003016237 в установі банку ПАТ АКБ «Аркада» (МФО 322335).

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бойка М.І. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бойку М.І. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ АКБ «Аркада» (МФО 322335) (м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 3) щодо ТОВ «Аркада Будівництво» (код 34882504) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

●банківські виписки (роздруківку руху коштів) по розрахункових рахункахТОВ «Аркада Будівництво» (код 34882504) №26047016237 та №26003016237 за період з 02.03.2007 та з 28.02.2011 по 23.06.2015 року, (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції).

●заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства за вищевказаний період;

●банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку;

●анкети клієнта банку ТОВ «Аркада Будівництво» (код 34882504) по рахункам№26047016237 та №26003016237.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ АКБ «Аркада» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/22435/15-к

Примірник 2 - слідчому Бойку М.І.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош