Court ruling № 46120607, 01.10.2014, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/10116/14

Провадження № 1-кс/750/1840/14

У Х В А Л А

01 жовтня 2014 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Жук М.І., за участю секретаря судового засідання Щербак І.В., слідчого Матяш О.А. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12014270010004900 від 11.09.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:

01.10.2014 року слідчий Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням (погодженим з Прокурором прокуратури міста Чернігова ОСОБА_2В.)., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до виписки по розрахунковому рахунку № 26005053208610 відкритого ТОВ «Металург Півдня» у ПАТ «КБ «Приват Банк», з зазначенням контрагентів даних про їх рахунки, дат, сум та призначення платежів, оригіналів платіжних документів за період з 26.08.2014 р. по 30.09.2014 р., які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приват Банк» (адреса: 49094, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50; код ЄДРПОУ 14360570; МФО 305299), та можливість вилучення таких, мотивуючи тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, беручи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та отримати вказані відомості в інший спосіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, просить надати такий дозвіл.

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12014270010004900 від 11.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, в ході якого встановлено, що 11.09.2014 року до ЧМВ УМВС України в Чернігівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ОВС УБОЗ УМВС України в Чернігівській області - ОСОБА_3 про те, що в ході проведення перевірки факту привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах з боку посадових осіб ПАТ «Банк «Демарк», встановлений факт шахрайських дій з боку службових осіб вказаної банківської установи.

В ході досудового розслідуваня встановлено, що 10.09.2009 року між директором ТОВ «Газпромпостач» (ЄДРПОУ 36424636) та Київським відділенням ПАТ «Банк «Демарк» укладено договір № 600395 на відкриття розрахункового рахунку № 26006000600395, згідно якого банківська установа проводила розрахункове обслуговування ТОВ «Газпромпостач». Однак починаючи з 07.08.2014 р. працівники ПАТ «Банк «Демарк» припинили перераховувати грошові кошти на вищевказаний рахунок ТОВ «Газпромпостач», в звязку з чим 14.08.2014 р. ТОВ «Газпромпостач» звернулося з заявою про закриття розрахункового рахунку та закрило рахунок у вищевказаному відділенні банку. Даний факт підтверджується довідкою директора відділення банку «Банк «Демарк» № 24/01-169 від 28.08.14.

Попри це після закриття рахунку контрагенти ТОВ «Газпромпостач» перераховували грошові кошти на рахунок останнього за надані послуги. Так 14.08.2014 року ТОВ «СП «Вітмарк-Україна» здійснює перерахунок грошових коштів на рахунок ТОВ «Газпромпостач», відповідно до платіжного доручення № 9512 від 14.08.14 в сумі 776 628 гривень, також 27.08.14 на вищевказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Газпромпостач» здійснюється три платежі від контрагентів, а саме: ТОВ «Слобожанський Миловар» згідно платіжного доручення № 1050 від 27.08.14 на суму 175 000 гривень, ТОВ «ІННГАЗ» платіжне доручення № 172 від 27.08.14 на суму 210 000 гривень, та ТОВ «Металург Півдня» платіжне доручення № 223 від 27.08.14 на суму 100 000 гривень, а тому, враховуючи, що надання такого доступу необхідне для встановлення осіб, які могли вчинити вказане кримінальне правопорушення, що вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у звязку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, які містять інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (адреса: 49094, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50; код ЄДРПОУ 14360570; МФО 305299) та необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини кримінального провадження неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Зобовязати Головний офіс ПАТ КБ «ПриватБанк» (адреса: місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50, e-mail: privatbank@pbank.com.ua) надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення виписки по розрахунковому рахунку № 26005053208610 відкритого ТОВ «Металург Півдня» у ПАТ «КБ «Приват Банк», з зазначенням контрагентів даних про їх рахунки, дат, сум та призначення платежів, оригіналів платіжних документів за період з 26.08.2014 року по 30.09.2014 року.

Строк дії ухвали встановити до 01.11.2014 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.І. Жук