№ 46107888, 21.01.2010, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа №4-80/10

21 січня 2010 року. м. Суми.

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Бойко В.Б., розглянувши подання слідчого про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю,

Із подання вбачається, що Прокуратурою Зарічного району м. Суми проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 09800159, яка порушена 21.12.2009 року заступником прокурора Сумської області стосовно невстановлених службових осіб ТОВ «Будхімтехсервіс 2007» та ПП «Східлайн-Лугбуд» за фактом вчинення службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч. 2 КК України.

Досудовим слідством по даній кримінальній справі встановлено, що між ТОВ «Будхімтехсервіс 2007» та РБПП «Стиль» 04.07.08 укладено договір підряду № 17 на виконання ремонтно-будівельних робіт по об'єктам ВАТ «Сумихімпром». Відповідно до умов вказаного договору РБПП «Стиль» виконано роботи по будівництву каплиці на площі перед прохідною ВАТ «Сумихімпром».

Згідно з актом приймання виконаних робіт за вересень 2008 року, ГОВ «Будхімтехсервіс 2007» перерахувало РБПП «Стиль» кошти в сумі 167553,60 грн. за здійснення робіт по облаштуванню фундаменту каплиці. Кошти за інші будівельні роботи РБПП «Стиль» від ТОВ «Будхімтехсервіс 2007» не одержані, при цьому саме РБПП «Стиль» виконало всі роботи по будівництву каплиці із застосуванням власних будівельних матеріалів, за виключенням виготовлення куполу каплиці та художнього скла.

Відповідно ж до акту № 3734/2312/35540025/53 від 21.05.09 про результати планової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, проведеної ДПІ в м. Суми вбачається, що ТОВ «Будхімтехсервіс 2007» перерахувало кошти в сумі 178455,60 грн. за виконані роботи по будівництву каплиці на центральній площі ВАТ «Сумихімпром» ПП «Східлайн-Лугбуд» у м. Луганськ, відповідно до акту приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за грудень 2008 року, копія якого була надана працівникам податкового органу в ході проведення перевірки.

Виходячи з викладеного, до акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2008 року, який став підставою для перерахування коштів ПП «Східлайн-Лугбуд» в сумі 178455,60 грн., невстановленими особами ТОВ «Будхімтехсервіс 2007» внесено недостовірні дані про виконання робіт з будівництва каплиці на центральній площі ВАТ «Сумихімпром» саме ПП «Східлайн-Лугбуд», а не РБПП «Стиль», що спричинило тяжкі наслідки.

У зв’язку з викладеним, виникла необхідність у проведенні виїмки інформації про рух грошових коштів по р/р № 26008760149971 та р/р №26150760149971 ТОВ «Будхімтехсервіс 2007» (код 35540025) разом з контрагентами за період з 11.01.2008 по 27.02.2009 року, яка мається у Сумській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Суми, вул. Гагаріна, буд. 11.

Подання про проведення обшуку погоджено з прокурором.

Суддя, заслухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, вважає, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню з тих підстав, що в установі банку знаходяться документи, необхідні для повного та всебічного розслідування кримінальної справи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України , суддя -

Провести виїмку документів, які становлять банківську таємницю, в Сумській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» за адресою : м. Суми, вул. Гагаріна, 11, інформації про рух грошових коштів по р/р № 26008760149971 та р/р №26150760149971 ТОВ «Будхімтехсервіс 2007» (код 35540025) разом з контрагентами, за період з 11.01.2008 р. по 27.02.2009 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.Б. Бойко