Court ruling № 46099321, 22.06.2015, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 22.06.2015 Справа № 554/7973/15-к

№ 1кс\554\3826\2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.06.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Бузала С.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Бузала С.М. в рамках кримінального провадження № 12015170300000370від 18.03.2015року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

19.06.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Степаненком Р.О. та мотивоване тим, що в ході проведення розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Філії ЗАТ «ОТП Банк» в м. Полтава(МФО 300528), розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 28, а саме до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: №26005001329275, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.10 по 31.05.15; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.10 по 31.05.15, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.10 по 31.05.15, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні Філії ЗАТ «ОТП Банк» в м. Полтава (МФО 300528), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку: №26005001329275у Філії ЗАТ «ОТП Банк» в м. Полтава (МФО 300528), ПП «Українська зерноторгова компанія» (код ЄДРПОУ 36066312)із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з01.01.10 по 31.05.15, ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів у приміщенні Філії ЗАТ «ОТП Банк» в м. Полтава, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 28.

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження 12015170300000370від 18.03.2015року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Із клопотання слідує, що 06.08.2008 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено відомості та зареєстровано ПП «Українська зерно торгова компанія», керівником та співзасновником якого являється ОСОБА_1, ідентифікаційний код 36066312, юридична та фактична адреса місцезнаходження м. Полтава, вул. Автобазівська, буд. 1, предметом діяльності якого являється оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин.

Так, ОСОБА_1 на території м. Полтава та Полтавської області організував незаконну діяльність по закупівлі сільськогосподарської продукції не власного виробництва за готівкові кошти, без оформлення будь-яких документів бухгалтерського та податкового обліків, яку в подальшому реалізовує та експортує до країн Прибалтики та Узбекистану, як таку, що вирощена на орендованих ним земельних ділянках.

Також, ОСОБА_1, з метою прикриття своїх протиправних дій використовує ряд субєктів господарювання, в тому числі ПП «Українська зерно торгова компанія», де останній являється засновником та керівником, а також ТОВ «Браксіс-Полтава» складські приміщення якого розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 та належать батькові ОСОБА_1- ОСОБА_2

Реалізація сільськогосподарської продукції ОСОБА_1 здійснюється переважно через елеватори, що належать ТОВ «Кернел Трейд», ТОВ «Українське зерно» та ТОВ СП «Нібулон», а отримані від цього кошти, з метою подальшої конвертації в готівкову форму переводяться на рахунки субєктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені судом у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості ,які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ці документи дійсно перебувають у володінні Філії ЗАТ «ОТП Банк» в м. Полтава,та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Також, існує необхідність у вилученні документів у їх володільця з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, яка в подальшому зможе бути доказом в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Бузала С.М в рамках кримінального провадження 12015170300000370від 18.03.2015року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів«Українська зерно торгова компанія»,, які перебувають у володінні у Філії ЗАТ «ОТП Банк» в м. Полтава (МФО 300528), розташованому за адресою:м. Полтава, вул. Пушкіна, 28, а саме до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: №26005001329275, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.10 по 31.05.15; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.10 по 31.05.15, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.10 по 31.05.15, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні Філії ЗАТ «ОТП Банк» в м. Полтава (МФО 300528), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку: №26005001329275у Філії ЗАТ «ОТП Банк» в м. Полтава (МФО 300528), ПП «Українська зерноторгова компанія» (код ЄДРПОУ 36066312)із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.10 по 31.05.15.

Зобовязати ЗАТ «ОТП Банк» в м. Полтава надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Бузало Сергію Миколайовичу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3