Court ruling № 46083205, 26.05.2015, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

26 травня 2015 року

Справа № 203/2956/15-к

1-кс/0203/1028/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Карпенка С.Ф.,

при секретарі Захарченко М.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене в рамках кримінального №12015040000000309, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

20 травня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що службові особи ДП«Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ 25927554), зловживаючи службовим становищем, без проведення процедури конкурсних торгів, уклали договір №ПР/Е-131803/НЮ від 27.12.2013 з ТОВ«НВО «Електротехнічні системи» (ЄДРПОУ 38531610) на закупівлю обладнання для технічного переоснащення на загальну суму 15569000,00 грн., з метою штучного завищення витрат та привласнення частин державних коштів.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно з умовами договору №ПР/Е-131803/НЮ від 27.12.2013 ТОВ«НВО «Електротехнічні системи» (ЄДРПОУ 38531610) протягом 2013-2014 зобовязувалось здійснити постачання на ДП«Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ 25927554) електротехнічного обладнання на суму 12732436,86 грн. та провести монтажні роботи на суму 2432437,27 грн. і пусконалагоджувальні роботи на суму 404828,28 грн.

Відповідно до інформації УСБУ у Дніпропетровській області протягом 2014 ДП «Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ 38531610) перерахувало на рахунки ТОВ «НВО «Електротехнічні системи» (ЄДРПОУ 38531610) грошові кошти в сумі близько 12000000,00 грн., яке, у свою чергу, спрямувало на рахунки субпідрядної організації ТОВ «Донецькенергомережпроект» (ЄДРПОУ 35586363) грошові кошти в сумі 7400000,00 грн., яким фактично і було виконано постачання електротехнічного обладнання тягової підстанції «Ульянівка», а також із залученням ТОВ «ОСОБА_2 Дніпро» (ЄДРПОУ 32131293) і ТОВ «Техностар» (ЄДРПОУ 30884393) здійснювало монтажні та пусконалагоджувальні роботи, яким ТОВ «Донецькенергомережпроект» (ЄДРПОУ 35586363) перерахувало 200000,00 грн. та 6500000,00 грн. відповідно. Решту коштів було перераховано на рахунки ТОВ «Промислові інновації України» (ЄДРПОУ 38801073) і ТОВ «Макспак» (ЄДРПОУ 31557255).

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні зясовано, що ТОВ «Донецькенергомережпроект» (ЄДРПОУ 35586363), зареєстровано за адресою: 61001, Харківська область, м. Харків, вул. Молодої Гвардії, 15/17, податкову звітність подавало до Основянській ОДПІ м. Харків ГУ ДФС у Харківській області (ЄДРПОУ 38773167).

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до облікової та реєстраційної справ, документів, які складають податкову звітність ТОВ «Донецькенергомережпроект» (ЄДРПОУ 35586363), переліку контрагентів, з якими ТОВ «Донецькенергомережпроект» (ЄДРПОУ 35586363) у період часу з 01.11.2013 по теперішній час здійснювало господарську діяльність, а також актів та матеріалів перевірок ТОВ «Донецькенергомережпроект» (код ЄДРПОУ 35586363), проведених у період з 01.11.2013 по теперішній час, які зберігаються у Основянській ОДПІ м. Харків ГУ ДФС у Харківській області (ЄДРПОУ 38773167), з можливістю їх подальшого вилучення.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12015040000000309 від 19 березня 2015 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника Основянської ОДПІ м. Харків ГУ ДФС у Харківській області.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

За змістом ст.ст. 131, 159 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до документів, а саме: облікової та реєстраційної справ, документів, які складають податкову звітність ТОВ «Донецькенергомережпроект» (ЄДРПОУ 35586363), актів та матеріалів перевірок ТОВ «Донецькенергомережпроект» (ЄДРПОУ 35586363), проведених у період з 01.11.2013 по теперішній час, які зберігаються у Основянській ОДПІ м. Харків ГУ ДФС у Харківській області (ЄДРПОУ 38773167), однак, без відображення відомостей щодо контрагентів та з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального №12015040000000309, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 доступ до документів, які знаходяться у Основянській ОДПІ м. Харків ГУ ДФС у Харківській області (ЄДРПОУ 38773167, адреса: 61001, м. Харків, вул. Б.Хмельницького, 17), а саме: облікової та реєстраційної справи ТОВ «Донецькенергомережпроект» (ЄДРПОУ 35586363, юридична адреса: 61001, Харківська область, м. Харків, вул. Молодої Гвардії, 15/17;); списку працівників, за яких ТОВ «Донецькенергомережпроект» (ЄДРПОУ 35586363) з 01.11.2013 по теперішній час (з розбивкою по кварталам) сплачувало податки, згідно форми №1-ДФ, із зазначенням ідентифікаційного номеру найманих працівників, розміру нарахованої ТОВ «Донецькенергомережпроект» (ЄДРПОУ 35586363) заробітної плати вказаним працівникам та відповідно відрахованих внесків на загальнообовязкове державне пенсійне та соціальне страхування; податкової звітності ТОВ «Донецькенергомережпроект» (ЄДРПОУ 35586363), надані у період часу з 01.11.2013 по теперішній час (у т.ч. додатки №5 щодо взаємовідносин з іншими субєктами господарської діяльності); акти та матеріали службових перевірок ТОВ «Донецькенергомережпроект» (ЄДРПОУ 35586363), проведених у період часу з 01.11.2013 по теперішній час із зазначенням інформації щодо виявлених порушень та їх усунення, без відображення відомостей щодо контрагентів та з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ф. Карпенко