№ 460550, 23.01.2007, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

№14-76/07 ПОСТАНОВА

23.01.07 суддя Октябрського районного суду м.Полтави Нізельковська Л.В., розглянувши подання слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Лоскот С.С. про проведення виїмки, -

встановив: Слідчий звернувся до суду з поданням про проведення виїмки. В поданні зазначив, що в лютому 2004 року невстановлені особи внесли до протоколу НОМЕР_1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ "Агрохімпром - Інвест" завідомо неправдиві дані стосовно включення до складу учасників товариства ОСОБА_1 та передачі йому права власності на ТОВ "Агрохімпром - Інвест". На підставі вказаного підробленого протоколу загальних зборів засновників (учасників) ТОВ "Агрохімпром - Інвест", невстановлені особи зареєстрували 12 лютого 2004 року у виконкомі Кременчуцької міської ради статут ТОВ "Агрохімпром - Інвест" у новій редакції, згідно якого учасником товариства є ОСОБА_1, чим надали останньому права управління товариством та відповідні майнові зобов'язання. В подальшому, невстановленими особами було підроблено протокол НОМЕР_2 загальних зборів засновників ТОВ "Агрохімпром - Інвест" та наказ по ТОВ "Агрохімпром - Інвест" НОМЕР_3 від імені засновника підприємства ОСОБА_1, до яких внесено завідомо неправдиві дані про призначення на посаду ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ "Агрохімпром - Інвест" громадянина ОСОБА_2.

При розслідуванні кримінальної справи встановлено, що з ТОВ "Агрохімпром -Інвест" мали фінансово-господарські відносини та здійснювали перерахування коштів на розрахункові рахунки останнього ТОВ виробниче об'єднання „Хортиця", м. Кременчук (код ЄДРПОУ 30405670) та ТОВ „Промбудуніверсал", м. Кременчук.(код ЄДРПОУ 31389168).

В результаті проведення виїмок документів в банківських установах встановлено, що ТОВ ВО „Хортиця" перераховувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ „Промбудуніверсал", які в подальшому перераховувалися на рахунок ТОВ "Агрохімпром -Інвест".

У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ТОВ ВО „Хортиця" (ЄДРПОУ 30405670) має поточні рахунки у Кременчуцькій філії АКБ «Індустріалбанк».

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки для всебічного та об'єктивного розслідування справи необхідно отримати зазначені у поданні документи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 177, 178 КПК України, ст.. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

постановив:

Провести виїмку документів ТОВ ВО „Хортиця" (ЄДРПОУ 30405670) у Кременчуцькій філії АКБ «Індустріалбанк» (МФО 331304) за адресою : м. Кременчук, вул. Леніна, 18/14, а саме:

1. Роздруківки руху грошових коштів по поточних рахунках :

· №260071001

· №260631001

· № 26004050000258

· № 26063050000170 за період з 01.01.2004р. по 20.01.2007р. з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу (на паперовому носії);

2. Оригіналу юридичної справи з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ

ВО „Агрохімпром - Інвест";

Постанова оскарженню не підлягає.