Court ruling № 46044315, 10.04.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/4616/14-к

10.04.2014

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження № 12013230000000784 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013230000000784 від 08.11.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2013 невстановленими особами з метою здійснення фіктивної підприємницької діяльності зареєстровано ПП "Атлант енерджі" (ЄДРПОУ 38697301), юридична адреса: м. Херсон, вул. Жовтневої революції, 38, яким з моменту реєстрації на протязі 2013 року проводилися безтоварні операції з ДП "Суднобудівний завод ім. 61 комунара" (м. Миколаїв).

З метою підтвердження чи спростування фіктивної підприємницької діяльності необхідно провести аналіз первинно-бухгалтерської документації підприємства за період з 21.05.2013 до 26.12.2013, а саме: договорів купівлі-продажу, укладених з контрагентами підприємства, актів прийому-передач товару, банківських виписок, що підтверджують факт перерахування грошових коштів, квитанцій про оплату, а також документів щодо відкриття банківських рахунків.

26.12.2013 до ПП "Атлант енерджі" направлено запит щодо надання зазначеної документації, на що директором підприємства ОСОБА_2 08.01.2014 було відмовлено, на підставі ст. 159 КПК України (Загальні положення тимчасового доступу до речей та документів).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучення на ПП «Атлант енерджі», зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, каб. 10 первинно-бухгалтерську документацію зазначеного підприємства за період з 21.05.2013 до 26.12.2013, а саме: договори, укладені з контрагентами підприємства, акти прийому-передач товару, банківські виписки, що підтверджують факт перерахування грошових коштів, квитанції про оплату, а також документи щодо відкриття банківських рахунків.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 12013230000000784, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Андрійцю В.М. на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити на ПП «Атлант енерджі», зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, каб. 10 первинно-бухгалтерську документацію зазначеного підприємства за період з 21.05.2013 до 26.12.2013, а саме: договори, укладені з контрагентами підприємства, акти прийому-передач товару, банківські виписки, що підтверджують факт перерахування грошових коштів, квитанції про оплату, а також документи щодо відкриття банківських рахунків.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3