Court ruling № 46030688, 30.06.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21291/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Чорному В.В. за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України майор міліції Росік Н.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

18 червня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України майор міліції Росік Н.А., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), м. Київ, вул. Володимирська, 46, відносно клієнта ТОВ «Оіл-Оранж» (ЄДРПОУ 38536535).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила надати дозвіл на вилучення копій документів.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12013110100009150 від 28.05.2013 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 205 КК України.

Установлено, що 15.05.2013 ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, без відома і згоди службових осіб ПАТ «Кременчукгаз» (ЄДРПОУ 03351734), шляхом використання шкідливого програмного коду, призначеного для віддаленого втручання в роботу комп'ютерів, незаконно перевели з рахунку вказаного товариства № 26004150461980, який відкритий у філії Придніпровського РУ ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» на рахунок ТОВ «Будмонтажсервіс-Оіл» (ЄДРПОУ 38690725) № 26003013017088, що відкритий в АТ «Сбербанк Росія» кошти в у розмірі 810 900 грн., які в цей же день у відділені № 5, що в м. Києві по вул. Володимирській, 46, знятті готівкою директором ТОВ «Будмонтажсервіс-Оіл» ОСОБА_4

Також встановлено що подібний факт учинення аналогічного злочину, а саме: шляхом використання шкідливого програмного коду, призначеного для віддаленого втручання в роботу комп'ютерів, несанкціоновано здійснено доступ до рахунків ТОВ «Аква-Родос», що відкритий уПАТ «Альфа-Банк» та заволодіння коштами ТОВ «Аква-Родос» у розмірі 2 330 700 грн., які було перераховано на рахунки ТОВ «ОІЛ-Оранж», ТОВ «Інсайд-Харків», ТОВ «Манаус» з яких викрадено 1 330 700 грн., оскільки 1 000 000 грн. вчасно заблоковано та в подальшому повернуто потерпілому.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), м. Київ, вул. Володимирська, 46, інформації про рух коштів по рахункам № 26057013013771 (українська гривня); №26003023013771 (українська гривня); № 26002013013771 (російський рубль);№ 26002013013771 (євро); № 26002013013771 (долар США); № 26002013013771 (українська гривня), які належать ТОВ «Оіл-Оранж» (код ЄДРПОУ 38536535), за період часу з моменту відкриття рахунків по день постанови ухвали.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України майору міліції Росік Наталії Айварівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), м. Київ, вул. Володимирська, 46, відносно клієнта ТОВ «Оіл-Оранж» (ЄДРПОУ 38536535), а саме: інформації про рух коштів по рахункам № 26057013013771 (українська гривня); № 26003023013771 (українська гривня); № 26002013013771 (російський рубль); № 26002013013771 (євро); № 26002013013771 (долар США); № 26002013013771 (українська гривня), які належать ТОВ «Оіл-Оранж» (код ЄДРПОУ 38536535), за період часу з моменту відкриття вказаних рахунків по день постанови ухвали, (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/21291/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СГ ГСУ МВС України майору міліції Росік Н.А.

Слідчий суддя С.І. Смик