Court ruling № 46030549, 09.06.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Примірник ___

Справа № 757/19905/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнко С.Ю., за участю слідчого Іщук Н.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва Іщук Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

09.06.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 32014100060000233 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О., погоджене ст. прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів ПАТ «СК «Скайд» (код за ЄДРПОУ 16295210), що знаходяться в банківській установі ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а, а саме: банківські виписки (роздруківку руху коштів) по поточним рахункам № 26040000111704 за період з 14.06.2012 року по час проведення тимчасового доступу, № 26501000111704 за період з 01.01.2012 року по час проведення тимчасового доступу, № 26512000111704 за період з 01.01.2012 року по час проведення тимчасового доступу, № 26520000211704 за період з 04.11.2013 року по час проведення тимчасового доступу, № 26516000311704 за період з 17.04.2015 року по час проведення тимчасового доступу (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції), з можливістю вилучення їх копій.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014100060000233, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно баз даних ГУ ДФС у м. Києві ПАТ «СК «Скайд» має в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а, банківські рахунки №26040000111704, № 26501000111704, № 26512000111704, № 26520000211704, №26516000311704.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва Іщук Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва Іщук Н.О., або за дорученням слідчого співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні № 32014100060000233, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «СК «Скайд» (код за ЄДРПОУ 16295210), що знаходяться в банківській установі ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а, а саме: банківські виписки (роздруківку руху коштів) по поточним рахункам № 26040000111704 за період з 14.06.2012 року по час виконання ухвали слідчого судді, № 26501000111704 за період з 01.01.2012 року по час виконання ухвали слідчого судді, № 26512000111704 за період з 01.01.2012 року по час виконання ухвали слідчого судді, № 26520000211704 за період з 04.11.2013 року по час виконання ухвали слідчого судді, № 26516000311704 за період з 17.04.2015 року по час виконання ухвали слідчого судді (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції), та дозвіл на вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19905/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва Іщук Н.О.