Court ruling № 45998085, 02.07.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

02.07.2015 У Х В А Л А Справа № 200/12945/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5042/15

30 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014042010000839 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 червня 2015 року старший слідчий в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області, а саме: актів перевірки з додатками (ревізії) товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Містбудремонт» (Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с.Любимівка вул.Томська, 283Б, ЄДРПОУ 38695571) по договору № ПР/П-131783/НЮ від 24.12.2013 року, укладеним з ДП «Придніпровська залізниця», з можливістю вилучення оригіналів вищеперерахованих документів у приміщенні Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Свердлова, 22, корп.2.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014042010000839 від 05 листопада 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що 24.12.2013 року між ДП «Придніпровська залізниця» (замовник) в особі головного інженера першого заступника начальника залізниці ОСОБА_4 та товариством з обмеженою відповідальністю «Містбудремонт» (підрядник) в особі ОСОБА_5 укладено договір № ПР/П-131783/НЮ щодо виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік Самарчук і Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км + 430 м перегону Новомосковськ Орлівщина для покращення пропуску води під мостовою спорудою на території Орлівщинської сільської ради з власних матеріалів.

Відповідно п. 3.1 вказаного Договору вартість робіт складає 5473 231,20 гривень в тому числі ПДВ. Згідно п. 3.2 Договору оплата виконаних робіт проводиться замовником поетапно протягом 90 календарних днів з моменту підписання акту про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3. Акт про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3 підписується тільки після погодження замовником цін на матеріали, які зазначені у відомості матеріалів, що надаються до акту про виконані роботи.

На виконання договору № ПР/П-131783/НЮ від 24.12.2013 року директором ТОВ «Містбудремонт» ОСОБА_5 було укладено договори на оренду автотранспорту, будівельної техніки та обладнання, закупівлю будівельних матеріалів з наступними підприємствами: ТОВ «Укрпромплюс» договір № 0105-2014/Т від 05.05.2014 року (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Лакшеріінвест» договір № 0106/2014/Т від 02.06.2014 (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Технік-ТРК» договір № 04/1-14/ОСОБА_5 від 01.04.2014 року (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Формула Профіт» договір № 03-02/АТ від 03.02.2014 (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Дніпротехноком» договір 02-11/АТ від 04.11.2013 року (предмет договору автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Мані-Тайм» договір № АТ-01/03-14 від 03.03.2014 року (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Сефт Плюс» договір № 0304-14/АЖ від 01.04.2014 (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Регіон прайс» договір № БМ-03/03-14 від 03.03.2014 року (предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ «Ферумтрейд» договір № 05-2014/БМ від 05.05.2014(предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ «Аксон Актив» договір № 10414/1/СМ від 01.04.2014 року (предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ «Ліга Рост» договір № 24/03 від 24.03.2014 (предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ «Експо-пасаж» договір № 2614 від 02.06.2014 року (предмет договору постачання будівельних матеріалів).

Так, згідно договору № 05-2014/БМ від 05.05.2014 року укладеного між ТОВ «Містбудремонт» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Ферумтрейд» в особі директора ОСОБА_6, ТОВ «Ферумтрейд» відвантажило товар (будівельні матеріали) ТОВ «Містбудремонт» на загальну суму 127102,7 гривень. Однак встановлено, що директор ТОВ «Ферумтрейд» ОСОБА_6 фактичного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має, жодних фінансово-господарських відносин з ТОВ «Містбудремонт» не підтримував, договорів не укладав.

Крім того, за отриманою інформацією, інші вищезазначені підприємства мають ознаки фіктивності та використовуються для переведення безготівкових коштів у готівку, при цьому будь-яку автотранспортну та будівельну техніку на балансі не мають.

Таким чином, в діях директора ТОВ «Містбудремонт» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні та повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження слідчий прохає надати дозвіл на вилучення в Державній фінансовій інспекції в Дніпропетровській області оригіналів наступних документів: актів перевірки (ревізії) товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Містбудремонт» (Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с.Любимівка вул.Томська, 283Б, ЄДРПОУ 38695571) по договору № ПР/П-131783/НЮ від 24.12.2013 року, укладеним з ДП «Придніпровська залізниця».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22014040000000192 та інші документи.

Слідчий Соломійчук Ю.Ю. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання та заслухавши пояснення ОСОБА_1, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий до оригіналів документів Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області, а саме: актів перевірки з додатками (ревізії) товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Містбудремонт» (Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с.Любимівка вул.Томська, 283Б, ЄДРПОУ 38695571) по договору № ПР/П-131783/НЮ від 24.12.2013 року, укладеним з ДП «Придніпровська залізниця», з можливістю вилучення оригіналів вищеперерахованих документів у приміщенні Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Свердлова, 22, корп.2.

Строк дії ухвали - до 30 липня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко