Court ruling № 45973323, 18.06.2015, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/17227/15-к

Провадження № 1-кс/761/7914/2015

У Х В А Л А

Іменем України

18 червня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі Бузина К.О. ,за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України в Київській області майора міліції Крютченка В.О., розглянувши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42014110000000418 від 3 грудня 2014 року ,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Київській області майор міліції Крютченко В.О. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_1 ,де фактично здійснює свою нотаріальну діяльність ОСОБА_2 ,з метою відшукання, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення правопорушення, речей і документів, що містять відомості про спосіб і час вчинення злочину, знаряддя вчинення злочину, а саме - документи, пов'язані із укладенням договорів з ТОВ "Транспромсервіс" (код ЄДРПОУ 30535707), ТОВ "ФК "Житлоінвест-Гарант" (код ЄДРПОУ 34186433), ТОВ "ФПК "РЕГІОН-БУД" (код ЄДРПОУ 36359604), в тому числі договори управління майном, Правила фонду фінансування будівництва, договори управителя із забудовником, документи щодо фінансування будівництва, переліку об'єктів інвестування, винагороди управителя фонду фінансування будівництва, вартості будівництва, інших документів щодо здійснення будівництва, а також документів які б підтверджували проведення, в тому числі, не завершення будівельних та інших робіт за адресами: м. Бориспіль, вул. Головатого, 76;

м. Бориспіль, вул. Нова, 31-Б; м. Бориспіль, вул. Нова, 31-А; м. Бориспіль,

вул. Нова, 4, окрім того, з метою виявлення та фіксації відомостей про отримання коштів від довірителів для перерахування на рахунок фонду фінансування будівництва, які насправді, на рахунки фонду не були перераховані, в тому числі відомості щодо перерахування таких коштів на рахунки інших юридичних/фізичних осіб (договори, рахунки, акти, накладні, банківські квитанції, банківські картки, договори оренди банківських скриньок, сейфових комірок, чорнових записів тощо), примірники яких можуть зберігатись на комп'ютерах, порожні бланки документів, електронні носії інформації, а також з метою відшукування майна, грошей, цінностей тощо, яке було здобуте злочинним шляхом, в тому числі інших предметів, що мають значення для досудового розслідування.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУМВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014110000000418 про вчинення кримінального правопорушення ,відомості про яке

3 грудня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань ,за ознаками кримінального правопорушення ,передбаченого ч.4 ст. 190 КК України .

Як зазначає слідчий в клопотанні,в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2012-2014 роки ОСОБА_3, шляхом обману та зловживаючи довірою керівників ТОВ «ТИАРА», неправомірно здійснила оформлення на ТОВ «ФК «Житлоінвест-Гарант» права власності на об'єкт незавершеного будівництва - недобудований дев'ятиповерховий будинок №71-А по вул. Головатого в м. Бориспіль Київської області, який будувався ТОВ «ТИАРА». Своїми протиправними діями ОСОБА_3 завдала шкоди кредиторам ТОВ «ТИАРА» на суму близько 30 млн. грн.

Крім того відповідно до клопотання ОСОБА_3, ОСОБА_4 за участю приватного нотаріуса ОСОБА_2 та інших невстановлених осіб, з метою незаконного збагачення використовують ТОВ «ФК «Житлоінвест-Гарант» як фонд фінансування будівництва та афільовані до нього суб'єкти господарювання - ТОВ «Транспромсервіс» (генеральний підрядник) і ТОВ «ФПК «Регіон-Буд» з метою виведення коштів у тіньовий сектор економіки шляхом отримання готівкових коштів у вигляді інвестицій у фонд фінансування будівництва та подальшої їх передачі до окремо відкритих банківських скриньок, замість зарахування коштів на визначені розрахункові рахунки у Фонді.

У період 2013-2014 років посадові особи ТОВ «ФК «Житлоінвест-Гарант» здійснили введення в експлуатацію житлових будинків, які фактично не збудовані, будівельно-монтажні роботи яких продовжили виконуватися за адресами: м. Бориспіль, вул. Головатого, 76, м. Бориспіль, вул. Нова, 31-Б,

м. Бориспіль, вул. Нова, 31-А, м. Бориспіль, вул. Нова, 4, та безпідставно отримали декларації про введення даних об'єктів в експлуатацію, що містять завідомо неправдиві відомості. В подальшому ОСОБА_3, ОСОБА_4 за участю приватного нотаріуса ОСОБА_2 та інших не встановлених осіб, видають інвесторам документи, необхідні для реєстрації прав власності на об'єкт нерухомості, що введений в експлуатацію, але який фактично не збудований, за що отримують готівкові кошти, які в подальшому використовуються не за цільовим призначенням.

При цьому ,як зазначає слідчий, ОСОБА_3, ОСОБА_4 за участю приватного нотаріуса ОСОБА_2 ,з метою надання вигляду законності, укладають з інвесторами договори купівлі-продажу об'єктів нерухомості, указуючи при цьому суму, яка не перевищує 150 тис. грн., що відповідно до постанови Правління Національного Банку України від 6 червня 2013 року №210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою», не потребує обов'язкового підтвердження про зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду. Інвестори будучи введеними в оману діями вищевказаних осіб погоджуються на розрахунок решти вартості квартир готівкою та проводять розрахунки у тіньовому сектору економіки шляхом передачі даних грошових коштів ОСОБА_3 або ОСОБА_4, які останніми не обліковуються та використовують їх на власний розсуд.

Документи, що дають право вчиняти дії від вказаних суб'єктів господарювання та фізичних осіб, а також договори купівлі-продажу об'єктів нерухомості посвідчуються за адресою :АДРЕСА_1, нотаріусом ОСОБА_2.

Зазначає ,що речі, документи, які можуть мати значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, в тому числі майно, яке було здобуте злочинним шляхом, можуть зберігатись за місцем фактичного здійснення діяльності нотаріуса ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1

Також слідчий зазначає ,що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук обумовлено тим, що в разі звернення до ОСОБА_2 або до інших причетних до вказаної незаконної діяльності осіб із ухвалою суду про тимчасовий доступ до документів, останні можуть знищити документи, що у свою чергу приведе до неможливості встановлення істини у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень, ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_1 ,де розташована нотаріальна контора,в якій здійснює свою діяльність нотаріус ОСОБА_2 , однак в клопотанні та додатках до нього не надано доказів того, що за даною адресою нотаріальної контори знаходяться окремі відшукувані речі та документи , пов'язані із укладенням договорів з ТОВ "Транспромсервіс" , ТОВ "ФК "Житлоінвест-Гарант" , ТОВ "ФПК "РЕГІОН-БУД".

За таких обставин у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Київській області майора міліції Крютченко В.О. про дозвіл на проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_1 ,де фактично здійснює свою нотаріальну діяльність ОСОБА_2 слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Київській області майора міліції Крютченка В.О. про дозвіл на проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_1 ,де фактично здійснює свою нотаріальну діяльність ОСОБА_2, при проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014110000000418 від 3 грудня 2014 року ,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Щебуняєва