Court ruling № 45972706, 16.06.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20487/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Горовій Н.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Алексенка Д.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС ГУ СБ України Алексенко Д.Г. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 22014101110000209 від 04.12.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Установлено, що на базі ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям наданням фінансових послуг у банківській сфері, протягом 2014 року функціонував та функціонує наразі потужний «конвертаційний центр» з незаконним обігом понад 500 млн. грн. щомісячно.

У вказаній схемі протиправного обготівкування коштів задіяні виключно комерційні підприємства з ознаками фіктивності або підконтрольні організаторам і керівникам «конвертаційного центру», службовим особам і співробітникам ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) та фізичні особи, у яких відкриті рахунки в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119).

Під час розслідування вказаного кримінального провадження 29 січня 2015 року в приміщенні ПАТ "Банк Альянс" (МФО 300119) на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Середи К.О. від 19 січня 2015 року було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по рахунку відкритому ТОВ "Імексгрупп" (код ЄДРПОУ 39219833).

Під час аналізу вказаної вище роздруківки руху коштів встановлено, що основним контрагентом ТОВ "Імексгрупп" (код ЄДРПОУ 39219833) є ТОВ "Астор металл" (код ЄДРПОУ 39074221), яке придбало в останніх вугільну продукцію на суму близько 28,44 млн. грн. у період з 23.10.2014 року по 03.11.2014 року.

Водночас затратна частина ТОВ "Імексгрупп" (код ЄДРПОУ 39219833) на придбання або виробництво вугілля несорозмірна з обсягом проданої ТОВ "Астор металл" (код ЄДРПОУ 39074221) продукції.

При цьому, під час проведення вищевказаного аналізу руху коштів встановлено, що обготівкування грошових коштів отриманих від ТОВ "Астор металл" (код ЄДРПОУ 39074221) за фіктивне постачання вугілля здійснювалось через ТОВ "Консалтингова компанія "Престиж груп" (код ЄДРПОУ 38890472) та іншими.

Для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій, до наступних документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ "Унікомбанк" (МФО 339049).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 22014101110000209 від 04.12.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не обґрунтовано необхідністю вилучення оригіналів запитуваних документів, а тому воно підлягає частковому задоволенню, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Дмитру Григоровичу, тимчасовий доступ, з можливістю отримання належним чином завірених копій, до наступних документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ "Унікомбанк" (МФО 339049):

- виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_1, а також інших рахункам в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2014р. по 20.05.2015р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

- юридичну справу ТОВ "Консалтингова компанія "Престиж груп" (код ЄДРПОУ 38890472) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаної юридичної особи, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- документи як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ "Консалтингова компанія "Престиж груп" (код ЄДРПОУ 38890472) та Київської дирекції ПАТ "Унікомбанк" (МФО 339049) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- документи щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "Консалтингова компанія "Престиж груп" (код ЄДРПОУ 38890472) (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні Київській дирекції ПАТ "Унікомбанк" (МФО 339049) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами;

- виписки з журналу експорто-імпортних операцій Київської дирекції ПАТ "Унікомбанк" (МФО 339049) за операціями ТОВ "Консалтингова компанія "Престиж груп" (код ЄДРПОУ 38890472) із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року;

- документальні матеріали (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю ТОВ "Консалтингова компанія "Престиж груп" (код ЄДРПОУ 38890472) по контрактам з нерезидентами;

- договори-доручення, векселі, які пред'являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред'явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ "Консалтингова компанія "Престиж груп" (код ЄДРПОУ 38890472) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти);

- кредитну справу ТОВ "Консалтингова компанія "Престиж груп" (код ЄДРПОУ 38890472) укладена у період із 01.01.2014р. по 20.05.2015р. (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В решті відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2- виданий слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Д.Г.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк