Court ruling № 45947421, 02.06.2015, Svatove District Court of Luhansk Oblast

Справа № 426/2892/15-к

УХВАЛА

іменем України

02 червня 2015 року , Сватівський районний суд

Луганської області

Слідчий суддя Половинки В.О.

з участю:

секретаря судового засідання Фурсової Н.В.

слідчого Яковенко Д.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Сватівського РВ ГУМВС України в Луганської області майора ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації та її вилучення по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015130550000333 від 30.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Сватівського РВ ГУМВС України в Луганської області майор міліції ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації та її вилучення.

Клопотання обґрунтовує тим, що 29 квітня 2015 року до Сватівського РВ ГУМВСУ у Луганській області надійшло повідомлення від бухгалтера СФГ «Надія» про шахрайські дії з боку ТОВ «МПО».

В ході досудового розслідування встановлено, що 28 квітня 2015 року між ТОВ «МПО» в особі ОСОБА_2П.(постачальник) та СФГ «Надія» в особі ОСОБА_3 (покупець) укладено договір поставки № 169. Відповідно вказаного договору постачальник зобовязується передати, а покупець прийняти дизельне паливо та бензин марки А-92. Згідно усних умов договору покупець зобовязаний внести передоплату постачальнику у розмірі 50% ціни.

28 квітня 2015 року ТОВ «МПО» виписано на адресу СФГ «Надія» рахунок фактуру № 00233 на суму 504500,09 гривень, а саме на 27 кубічних метрів дизельного палива та 5 метрів кубічних бензину А-92.

28 квітня 2015 року СФГ «Надія» згідно платіжного доручення № 225 перерахувало на рахунок постачальника у банку ПАТ «АКБ Конкорд» №26000000928001 гроші у розмірі 252250,00 гривень.

Згідно п.3.2 договору товар відвантажується постачальником не пізніше 3 днів після попередньої оплати. Однак до теперішнього часу в адресу СФГ «Надія» паливо відвантажено не було.

Слідчий вважає, що на теперішній час з метою встановлення осіб розпорядників рахунку, на який було перераховано гроші, встановлення відомостей щодо подальшого руху грошей, для перевірки фактів викладених у заяві та встановлення істини, органам досудового розслідування необхідно встановити данні власника рахунку, поточний рух грошей за вказаним рахунком, відомості про що знаходяться в ПАТ «АКБ«Конкорд», код ЄДРПОУ 34514392, МФО 307350, який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема буд.94.

Відповідно до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Представник ПАТ «АКБ«Конкорд» в судове засідання не зявився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши слідчого Яковенко Д.О., беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для проведення повного, всебічного і обєктивного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Сватівського РВ ГУМВС України в Луганської області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сватівського РВ ГУМВС України у Луганській області майору міліції ОСОБА_1 на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації до документів про рух грошових коштів по рахунку № 26000000928001 за період часу з 27 квітня 2015 року до 06 травня 2015 (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника-одержувача, коду відправника-одержувача, рахунків та реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту) на паперовому та електронному носіях інформації; юридичної або реєстраційної справи власника рахунку/карти: документів пов'язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку, довіреностей, договорів (додатків до них), листування та документів, які надійшли у зв'язку з обслуговуванням рахунку, а також інших документів, які входять до юридичної або реєстраційної справи; карток із зразками підпису, осіб які мають право розпорядження рахунком № 26000000928001; документів, що підтверджує зняття готівки (місце, час, відомості про відеозапис у місці зняття грошей), які знаходяться в ПАТ «АКБ«Конкорд», код ЄДРПОУ 34514392, МФО 307350, який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема буд.94.

Строк виконання ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Сватівського

районного суду ОСОБА_4