Court ruling № 45934211, 17.01.2015, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 203/178/15-к

1-кс/0203/48/2015

У Х В А Л А

іменем України

17 січня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Казака С.Ю.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12014040670004778, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.185 КК України

ВСТАНОВИВ:

14 січня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів. В поданому клопотанні слідчий зазначив, що 13.12.2014 року о 13:50 год. невстановлені особи незаконно, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, у результаті віддаленого втручання в роботу компютера підприємства, на якому встановлено систему «Приват 24» по обслуговуванню рахунку №26000140207001 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить підприємству, де сформували неправдиві платіжні доручення: № 124 від 13.12.2014 року на суму 49 500; № 125 від 13.12.2014 року на суму 48 900 та № 126 від 13.12.2014 на суму 49 550, на підставі яких зазначені грошові кошти перерахували на рахунок № 26002053131243, відкритого в ПАТ КБ «Приват Банк» в м. Києві та належить ТОВ «ТоргГантТранс» (ЄДРПОУ 39130610).

В ході проведення слідчих дій, в якості потерпілого було допитано директора ТОВ «Торгсервіс» ОСОБА_2, який пояснив, що підприємство будь-яких взаємовідношень з ТОВ «ТоргГантТранс» (ЄДРПОУ 39130610) не мало, договорів, що зазначено в платіжних дорученнях: № 124, 125,126 від 13.12.2014 року, на підставі яких незаконно переведено зазначені грошові кошти, не укладали. В якості свідка було допитано головного бухгалтера ТОВ «Торгсервіс» ОСОБА_3, яка дала аналогічні покази.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по розрахунковим рахункам: №26000140207001 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ТОВ «Торгсервіс» (ЄДРПОУ 30669675, м. Дніпропетровськ, вул. Привокзальна 3/46) та №26002053131243, який належить «ТоргГантТранс» (ЄДРПОУ 39130610) та відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» в м. Києві, щоб встановити факт несанкціонованого доступу до системи «Клієнт-Банк», та списання грошових коштів загальною сумою 147 950 грн.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПАТ КБ «Приват Банк».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 17 грудня 2014 року за №12014040670004778.

Так, за змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приват Банк», по розрахунковим рахункам: №26000140207001, №26002053131243, про рух грошових коштів загальною сумою 147 950 грн., які були перераховані платіжними дорученнями № 124, 125, 126 від 13.12.2014 року.

Відмовляючи в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на отримання інформації по всіх коштах рахунку №26002053131243 з 08.12.2014 року по теперішній час, виходжу з того, що слідчим в порушення положень ст.132 ч.5 КПК України не надано доказів, підтверджуючих необхідність надання запитуваної інформації, а отже і відсутні законні підстави для надання такої інформації.

Керуючись ст. 110, ч.1 п. 7 ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку №26000140207001, що належить ТОВ «Торгсервіс» (ЄДРПОУ 30669675, м. Дніпропетровськ, вул. Привокзальна 3/46) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 08.12.2014 по 17.12.2014 рік, а також інформацію про послугу «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме ІР-адреси та МАС-адреси компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини,секунди таких зєднань ); довідки-інформації про рух грошових коштів загальною сумою 147 950 грн., які були перераховані платіжними дорученнями № 124, 125, 126 від 13.12.2014 року, на розрахунковому рахунку №26002053131243, який належить «ТоргГантТранс» (ЄДРПОУ 39130610), за період з 08.12.2014 року та по теперішній час; інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини,секунди таких зєднань); даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні вищезазначених грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахунком №26002053131243.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак