Court ruling № 45932191, 01.07.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

01.07.2015 У Х В А Л А Справа № 200/12284/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4756/15

18 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчої ОСОБА_1,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 22015040000000123 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

18 червня 2015 року слідча СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю в АТ "Брокбізнесбанк" (МФО 300249, адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 41), а саме:

відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком №26000034755001 у період з 01.01.2014 року по теперішній час; юридичної справи ТОВ "Ремавтоматика" щодо відкриття рахунку, посадових осіб, а також осіб, які мають право здійснювати операції з вказаним вище рахунком із зазначенням їх повних установчих даних.

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000123, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, встановлено, що у період грудня 2014 року січня 2015 року посадові особи ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" (код ЄДРПОУ 00130872, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, організували фінансування тероризму, а саме: фінансове забезпечення терористичних організацій "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", шляхом придбання вугілля у комерційних структур (ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика", ТОВ "Ексіменерго" ПЕК" та ТОВ "К.С.В.-М"), які здійснюють свою діяльність на території східних регіонів України, що зараз тимчасово підконтрольні незаконним збройним формуванням, зокрема 36 вагонів з 2,5 тис. тон вугілля, 20 вагонів з 1,4 тис. тон вугілля, 70 вагонів з 4,9 тис. тон вугілля, 27 вагонів з 1,9 тис. тон вугілля, 37 вагонів з 2,6 тис. тон вугілля, 169 вагонів з 11,8 тис. тон вугілля, що були поставлені на адресу відокремлених підрозділів: ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС" (Дніпропетровська область), та подальшого перерахування грошових коштів на рахунки вказаних комерційних структур, які останніми переводилися у готівку та спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

Так у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Ремавтоматика" (код ЄРДПОУ) має банківський рахунок №26000034755001, відкрите в АТ "Брокбізнесбанк", МФО 300249, яке можливо використовується для фінансування тероризму. Головний офіс АТ "Брокбізнесбанк", розташований за адресою: м. Київ, пр.Перемоги, 41.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22015040000000123 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 у судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити, пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ "Брокбізнесбанк", у володінні якого знаходиться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні зазначеної інформації мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати дозвіл слідчій СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю в АТ "Брокбізнесбанк" (МФО 300249, адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 41), а саме:

відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком №26000034755001 у період з 01.01.2014 року по теперішній час; юридичної справи ТОВ "Ремавтоматика" щодо відкриття рахунку, посадових осіб, а також осіб, які мають право здійснювати операції з вказаним вище рахунком із зазначенням їх повних установчих даних.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 18 липня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко