Court ruling № 45929197, 21.05.2015, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/11465/15-к

Провадження №1-кс/127/5067/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Довбенка І.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ УМВС України у Вінницькій області Довбенка І.Б.про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗ у СГД СВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом прокуратури Вінницької області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015020010002955, від 07 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В грудні 2014 року, невідома особа на імя «Сергій» з метою прикриття незаконної діяльності, без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_2, зареєструвати на його імя ТОВ «Вестейт» на що останній погодився. Після реєстрації підприємства ОСОБА_2 передав особі на імя «Сергій» печатку та установчі документи. Крім того, встановлено, що ОСОБА_2 як директор ТОВ «Вестейт» ніяких фінансово-господарських документів в адресу інших підприємств не підписував, не формував та нікому не надавав.

В подальшому, було встановлено ряд СГД, що мають ознаки фіктивності та можуть бути задіяні у злочинній схемі щодо легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, конвертації грошових коштів, а саме: ТОВ «Прод-тор» (код за ЄДРПОУ 39254345, м. Вінниця), ТОВ «Ділові Ініціативи» (код за ЄДРПОУ 39529293, м. Вінниця) та ТОВ «Вінницябудремсервіс» (код за ЄДРПОУ 39445486, м. Вінниця) керівником яких являється громадянин ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. Згідно матеріалів кримінального провадження до вищезазначеного громадянина з 29.05.2014 року було обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Крім того, встановлено, що в період здійснення фінансово-господарських взаєморозрахунків ТОВ «Прод-тор» (код за ЄДРПОУ 39254345), ТОВ «Ділові Ініціативи» (код за ЄДРПОУ 39529293) та ТОВ «Вінницябудремсервіс» (код за ЄДРПОУ 39445486) січень-травень 2015року громадянин ОСОБА_3 знаходився в місцях позбавлення волі та на даний час знаходиться в Стрижавській виправній колонії №81.

Таким чином, невстановлені слідством особи використовуючи дані гр. ОСОБА_3 імітуючи проведення фінансово-господарських операцій штучно формували податковий кредит з податку на додану вартість субєктам господарювання реального сектору економіки в січні-травні 2015р., що дозволило останнім ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3,5 млн. грн. та призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудових слідчих дій допитано гр. ОСОБА_3, який повідомив, що ТОВ «Прод-тор» (код за ЄДРПОУ 39254345), ТОВ «Ділові Ініціативи» (код за ЄДРПОУ 39529293) та ТОВ «Вінницябудремсервіс» (код за ЄДРПОУ 39445486) йому не відомі та він не являється їх посадовою особою, реєстраційних (перереєстраційних) дій щодо них не здійснював та нікого не уповноважував на їх здійснення. Також, ОСОБА_3 повідомив, що не підписував первинні документи бухгалтерського та податкового обліку по фінансово-господарським відносинам з підприємствами контрагентами в т.ч. договори додаткові угоди, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, податкові накладні, платіжні документи, векселя, акти здачі приймання векселів статути, довіреності, а також реєстраційні документи ТОВ «Ділові Ініціативи» (код за ЄДРПОУ 39529293), ТОВ «Прод-тор» (код за ЄДРПОУ 39254345), ТО«³нницябудремсервіс» (код за ЄДРПОУ 39445486).

При здійсненні штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість субєктам господарювання реального сектору економіки в січні-травні 2015р. та імітуючи проведення фінансово-господарських операцій невстановлені слідством особи, використовуючи дані ОСОБА_3 проводили взаєморозрахунки через банківський рахунок ТОВ «Прод-тор» (код за ЄДРПОУ 39254345, м. Вінниця, вул. Київська, 16) № 26004162100055 (валюта українська гривня) відкритого в ПАТ "УКРIНБАНК" (МФО 300142, адреса: м. Київ, вул. Смірнова-Ласточкіна, 10).

Отже, невстановленими слідством особами відкрито рахунок ТОВ «Прод-тор» № 26004162100055 у ПАТ "УКРIНБАНК" з метою здійснення незаконної діяльності, шляхом конвертації у готівку грошових коштів отриманих на підставі фіктивних угод.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

На даний рахунок надходять грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунку фактично використовуються на власний розсуд вищевказаними особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Згідно п.1 ст.98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально-протиправним шляхом.

19.05.2015 року винесено постанову про визнання коштів речовими доказами, які знаходяться на рахунках вищевказаних підприємств.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді грошей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Крім того, відповідно до ч.9 ст.100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили. При цьому: 6) гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.

З урахуванням викладеного та приймаючи до уваги, що невстановленими слідством особами відкрито рахунок ТОВ «Прод-тор» № 26004162100055 у ПАТ "УКРIНБАНК" з метою конвертації у готівку отриманих в результаті проведення фіктивних угод коштів, а також те, що даний рахунок використовується та пристосований для вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015020010002955 від 07 травня 2015 року, з метою запобігання незаконній діяльності ТОВ «Прод-тор», виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про накладення арешту на вказаний рахунок.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому, просив його задовольнити.

Суд вважає необхідним розглянути клопотання без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 26004162100055, відкритому у ПАТ "УКРIНБАНК" (МФО 300142, адреса: м. Київ, вул. Смірнова-Ласточкіна, 10), який належить ТОВ «Прод-тор» (код за ЄДРПОУ 39254345, м. Вінниця, вул. Київська, 16), а також зупинити усі видаткові операції по вказаному рахунку з можливістю зарахування коштів які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобовязати ПАТ "УКРIНБАНК" письмово повідомити слідчого про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку ТОВ «Прод-тор» № 26004162100055 на момент прийняття банком до виконання ухвали про накладення арешту.

Зобовязати ПАТ "УКРIНБАНК" по запиту слідчого письмово повідомляти про суму грошових коштів, що знаходяться на даному рахунку.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом пяти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя: