Court ruling № 45916733, 25.03.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/3586/14-к

25.03.2014

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування від 28.11.12 за №32012230000000056, за ознаками ч.1 ст.209 КК України про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.12 за №32012230000000056, за ознаками ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ „КАРЛА-БІЧ(35918264) отримали кошти на рахунок у банку в сумі 40630078грн. від ряду підприємств та легалізували їх шляхом зняття готівки.

Так, протягом часу з грудня 2011року по березень 2012року на рахунок ТОВ „Карла Біч з рахунку ПП „Інтеренергобуд в ПуАТ „КБ „Акордбанк було перераховано кошти в сумі 31811175 грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів клієнта ПуАТ „КБ „Акордбанк (МФО 380634) ПП „Інтеренергобуд (код 36505053).

Зазначені документи та інформація містять дані щодо відкриття та використання рахунків, а також, щодо руху коштів на рахунках ПП „Інтеренергобуд (код 36505053).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 документів, які перебувають у володінні ПуАТ „КБ „Акордбанк (МФО 380634) клієнта ПП „Інтеренергобуд (код 36505053), а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26002006117001 (українська гривня), №26002006117002 (українська гривня), які належать ПуАТ „КБ „Акордбанк, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 05.12.11 по 20.03.14.

- документи юридичної справи ПП „Інтеренергобуд (код 36505053) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП „Інтеренергобуд (код 36505053) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПуАТ „КБ „Акордбанк (МФО 380634), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП „Інтеренергобуд (код 36505053), платіжні доручення, за період з 05.12.11 по 20.03.14.

- угоди та інші документи, на підставі яких ПП „Інтеренергобуд (код 36505053) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали, а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступі до вказаних документів, слідчим суддею можу бути наданий дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_2