Court ruling № 45916715, 04.03.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/2797/14-к

04.03.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Кацалапа А.В. у матеріалах кримінального провадження № 12014230000000087 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на паливно-мастильні матеріали, бензин А-95, загальним обємом 9 736 397 кг.

Згідно клопотання посадові особи юридичних осіб приватного права, умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, незаконно імпортували на територію України паливно-мастильні матеріали для подальшої їх реалізації, які на теперішній час зберігають на території Херсонської області, а саме на базах зберігання паливно-мастильних матеріалів, розташованих за адресами: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н та м. Херсон, вул. Чайковського, 236, де розташовані підприємства ТОВ «Укрспецтранс» та ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075).

Переважна частина паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться на території баз у м. Херсоні була імпортована з інших держав.

Підставами для реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР стало повідомлення про зловживання службовими особами ТОВ «Укрспецтранс» та ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», які використовували документи з недостовірними відомостями про вантаж. Так, згідно наявної інформації на територію України ввозилась сировина, а насправді у наявності поставляли готову продукцію, уникаючи таким чином сплату податків та державного мита. Після ввезення пального на територію м. Херсону, посадові особи ТОВ «Укрспецтранс» та ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» уклали договори з реалізаторами пального та намагались вивести пальне з території м. Херсона.

У даному кримінальному провадженні, на запит, від відділу прикордонної служби «Херсон» Одеського прикордонного загону та Херсонської митниці Міністерства доходів і зборів України отримано копії транспортних накладних щодо перевезення на танкерах вантажу (нафтопродуктів) у 2014 році на територію України та копії вантажно-митних декларацій та документів до них. З вказаних документів, вбачається, що зміст документів за якими перевозились нафтопродукти на танкерах, відрізняється від документів наданих до Херсонської митниці.

Таким чином, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» може використовувати транзитний режим перевезення не сплачуючи податковий збір, та збір за розмитнення паливно-мастильних матеріалів, оскільки переважною діяльності вказаної організації, являється перевезення вантажу та реалізація нафтопродуктів у великих обємахПісля проведення слідчих дій, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що керівництву ТОВ «Укрспецтранс» та ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» відомо про викриття їх протиправної діяльності та останні на теперішній час намагаються вивести пальне з території м. Херсона за допомогою автомобільного та залізничного транспорту.

В період часу з 26.02.2014 по 01.03.2014 працівниками міліції проведені обшуки на територіях баз зберігання паливно-мастильних матеріалів, що розташована за адресами: м. Херсон, вул. Чайковського, 236 та вул. Нафтогавань, б/н, які належать ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз». В ході проведення обшуку, на підставі наказу ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» № 01/27 від 07.02.2014 «Про проведення інвентаризації нафтопродуктів» створено на підприємстві робочу інвентаризаційну комісію для визначення кількості залишків нафтопродуктів, які знаходяться в резервуарному парку ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз». За результатами ревізії та наданою ресурсною довідкою у Компанії Eminent Energy Limited ООО «Drum Risk Managmet» виявлена недостача палива бензину А-95 у кількості 593 193 кг, яке на момент ревізії перебувало під митним контролем без визначення митного режиму та сплати відповідних митних платежів необхідних для випуску товару у вільний обіг. Представники Компанії Eminent Energy Limited ООО «Drum Risk Managmet» пояснити зазначену недостачу не можуть. Факт крадіжки паливно-мастильний матеріалів на території ТОВ « Всеукраїнський промисловий союз» на даний час не встановлено, що вказує на факт незаконного ведення в обіг пального А-95 у кількості 593 193 кг без відповідного розмитнення митними органами України.

Проведеною ревізією встановлено, що паливо марки А-95, яке належить Компанії Eminent Energy Limited ООО «Drum Risk Managmet» зберігається на ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 236 (цех № 1), у резервуарах: № 7 (у кількості - 531 572 кг) та № 9 (у кількості 496 690 кг), за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н (цех № 2), у резервуарах: № 12 ( у кількості 2911995 кг), 13 (у кількості 241229 кг), № 24 (у кількості 2936962 кг), № 26 (у кількості 2617949 кг). Зазначене пальне перебуває під митним контролем, тобто не розмитнене.

Під час проведення обшуку вилучено паливно-мастильні матеріали загальним обємом 9 736 397 кг, а саме: цех № 1, у резервуарах: № 7 (у кількості - 531 572 кг) та № 9 (у кількості 496 690 кг) та цех № 2), у резервуарах: № 12 ( у кількості 2911995 кг), 13 (у кількості 241229 кг), № 24 (у кількості 2936962 кг), № 26 (у кількості 2617949 кг).

Наступним робочим днем після вилучення зазначеного майна є 03.03.2014, проте у цей день клопотання не подано, оскільки проводились слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення власника вилученого майна.

Викладені обставини свідчать, що строк подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна пропущено з поважних причин.

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 12014230000000087, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, на паливно-мастильні матеріали А-95 загальним обємом 9 736 397 кг, що знаходяться за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань б/н : цех № 1, у резервуарах: № 7 (у кількості - 531 572 кг) та № 9 (у кількості 496 690 кг) та за адресою м. Херсон, вул.. Чайковського,236 цех № 2), у резервуарах: № 12 ( у кількості 2911995 кг), 13 (у кількості 241229 кг), № 24 (у кількості 2936962 кг), № 26 (у кількості 2617949 кг) необхідно накласти арешт оскільки є реальні підстави вважати, що незабезпечення збереження зазначеного майна, яке є предметом кримінального правопорушення, до встановлення його походження може привезти до його зникнення, що негативно вплине на обставини, які досліджуються під час досудового розслідування. заборонити його будь яке переоформлення, керуючись ст.ст. 172-173, 175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Вважати строк подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна пропущеним з поважних причин.

2.Накласти арешт на паливно-мастильні матеріали , бензин А-95, загальним обємом 9 736 397 кг, що знаходиться за адресою: м. Херсон, вул.. Нафтогавань б/н, а саме: цех № 1, у резервуарах: № 7 (у кількості - 531 572 кг) та № 9 (у кількості 496 690 кг) м. Херсон, вул. Чайковського, 236 (цех № 2), у резервуарах: № 12 ( у кількості 2911995 кг), 13 (у кількості 241229 кг), № 24 (у кількості 2936962 кг), № 26 (у кількості 2617949 кг), які знаходяться на території ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», та заборонити керівництву ТОВ « Всеукраїнський промисловий союз» відвантаження та переоформлення зазначених паливно-мастильних матеріалів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом пяти діб з дня її оголошення.

СуддяОСОБА_2