Court ruling № 45916358, 25.03.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/3634/14-к

25.03.2014

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів у ПАТ КБ «ПриватБанк» по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013230000000857 від 27.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Відділом СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінальному провадження № 12013230000000857 від 27.12.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 К України.

16.12.2013 невстановлені особи, представившись співробітниками ПП «Компанія Контрфорс» (ЄРДПОУ 33951446), шляхом обману представників ДП «Агрофірма РУБАНІВСЬКА» ТОВ «Група компаній «Содружество» (далі - ДП «АФ Рубанівська»), повідомивши останнім розрахунковий рахунок для перерахування коштів за оплату товару та отримавши за нього кошти, не виконали умови договору, чим заподіяли підприємству матеріальну шкоду на суму 188 698, 80 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що для здійснення підприємницької діяльності та перерахування коштів за реалізований товар особи, що представлялися представниками ПП «Компанія Контрфорс» контрагентам надавали розрахунковий рахунок № 26007053813651, МФО 325321, код 33951446, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк».

18.12.2013 між ДП «АФ Рубанівська» та ПП «Компанія Контрфорс» укладено договір № 537/12/13 поставки «Карбідно-аміачної суміші 32%», в кількості 60 тон. Згідно умов вказаного договору ДП «АФ Рубанівська», здійснила переведення грошей в сумі 188 698,80 грн. на розрахунковий рахунок №26007053813651 наданий представниками ПП «Компанія Контрфорс», але підприємство умови договору поставки товару не виконало, причини не виконання не повідомлено.

У подальшому протягом 18-23 грудня 2013 року, невідомі особи реалізуючи злочинний умисел спрямований на отримання незаконної вигоди з використанням інформації платіжної картки на імя ОСОБА_1В (5584242600244546) провели операцію по зняттю грошових коштів на загальну суму 188 698,80 грв.

Проведеними заходами встановлено, що невідомі особи знімали кошти з вищевказаної пластикової картки за допомогою банкоматів: №ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Львів, вул. Антоновича, 140, №ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Львів, вул. Коперника, 13, №ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Львів, вул. Бандери, 69, №ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Львів, вул. Зелена, 2, №ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Львів, Проспект Свободи, 49.

Проведеним досудовим розслідуванням осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення не встановлено, отримати відомості про них не виявляється можливим, та вказані дані можна отримати за допомогою фото- та відеозйомки, що проводиться банкоматом під час здійснення операцій з пластиковими картками, які знаходиться у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Вищевказані фото та відео матеріали банкоматів: №№ CALV8745, CALV4318, CALV8884, CALV8169, CALV2784 знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, і останні неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обовязковим.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 14.11.2012 невстановлена особа від імені ОСОБА_1 відкрила в ПАТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № 5584242600244546 та була сфотографована працівником банку з подальшим внесенням до клієнтської бази Банку.

Враховуючи, що фото та відео матеріали вищевказаних банкоматів та фотокартка особи, яка оформляла картковий рахунок № 5584242600244546 від імені ОСОБА_1, містить необхідну для слідства інформацію та відноситься до банківської таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо.

Вказані документи знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, і останні неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обовязковим.

Враховуючи, що вищевказані документи містять необхідну для слідства інформацію й будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, керуючись ст. ст. 132-135, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ УМВС старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю, а саме:

1.Документи, що містять фотознімки ОСОБА_1 при оформленні 14.11.2012 карткового рахунку № 5584242600244546 у ПАТ КБ «ПриватБанк»;

2. Документи, що містять інформацію за пластиковою карткою №5584242600244546 оформленої на імя ОСОБА_1, за період з 18.12.2013 до 24.12.2013, а саме: фото та відео зображення особи, яка знімала кошти з розрахункового рахунку за вказаною пластиковою карткою, за допомогою банкоматів: № CALV8745 ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Львів, вул. Антоновича, 140, № CALV4318 ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Львів, вул. Коперника, 13, № CALV8884 ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Львів, вул. Бандери, 69, №CALV8169 ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Львів, вул. Зелена, 2, №CALV2784 ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Львів, Проспект Свободи, 49, на паперовому носії та в електронному вигляді, які зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 МФО (352479).

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3