Court ruling № 45916247, 17.02.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/1553/14-к

17.02.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л. за участю слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Суворовського РВ надійшла заява від гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що науковий співробітник Краєзнавчого музею Херсонської області незаконно користується печаткою первинної профспілкової організації Краєзнавчого музею Херсонської області.

16 квітня 2013 року постановою розширеного засідання президії Херсонської обласної організації профспілки працівників культури первинну профспілкову організацію Херсонського обласного краєзнавчого музею було знято з обліку Херсонської обласної організації профспілки працівників культури, як структурну одиницю на підставі Розділу 5, ст. 42 Статуту профспілки працівників культури.

Станом на 13.01.2014 року витягом №406672 Державної реєстраційної служби України ППО ХОКМ внесена в єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Державною реєстраційною службою України. Звідси виходить , що не дивлячись на те, що ППО ХОКМ була знята з обліку Херсонської обласної організації профспілки працівників культури, як юридична особа вона існує і користується печаткою законно. Однак при цьому ППО ХОКМ під керівництвом ОСОБА_3 не могла користуватись банківським рахунком № 26004300306779, ХОУ ПАО «Ощадбанк», який був створений на імя ППО ХОКМ, оскільки дана організація була знята з обліку, як структурна одиниця.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтверджувати факт отримання ОСОБА_3 грошових коштів з рахунку профспілкової організації, яка була знята з обліку Херсонської обласної організації профспілки працівників культури, як структурна одиниця, необхідно отримати дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку ХОУ ПАО «Ощадбанк», відкритого на імя первинної профспілкової організації Херсонського обласного краєзнавчого музею, ідентифікаційний номер юридичної особи: 37960246; номер рахунку № 26004300306779, у період часу з 16.04.2013 по сьогоднішній день, які протягом вказаного періоду часу надходили на вказаний рахунок, знімалися з вказаного рахунку, а також банківські рахунки, із зазначенням даних власників, адрес та номерів, на які в подальшому можливо перераховувались грошові кошти (трансферти), із зазначенням сум грошових коштів, встановивши при цьому спосіб їх переказу, кількість, дані осіб, що їх перераховували, без виклику осіб, у володінні яких знаходяться банківські документи і відомості щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку.

З метою проведення повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування даного кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення.

Зобовязати ПАТ «ОщадБанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 24, надати органу досудового розслідування дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку «Ощадбанк», відкритому на імя первинної профспілкової організації Херсонського обласного краєзнавчого музею, ідентифікаційний номер юридичної особи: 37960246; номер рахунку № 26004300306779, у період часу з 16.04.2013 по 16.02.2014 року, які протягом вказаного періоду часу надходили на вказаний рахунок, знімалися з вказаного рахунку, а також банківські рахунки, із зазначенням даних власників, адрес та номерів, на які в подальшому можливо перераховувались грошові кошти (трансферти), із зазначенням сум грошових коштів, встановивши при цьому спосіб їх переказу, кількість, дані осіб, що їх перераховували, які можуть бути надані представниками головного відділення «Ощадбанк» Херсонської області, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 24,

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4