Court ruling № 45916183, 10.02.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/1604/14-к

10.02.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування за №32012230000000279 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32012230000000279, за фактом сприяння в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки невстановленими особами, які використовували реквізити підприємств ТОВ „Олімп-Пром (код 37517265), ТОВ „Новатор Груп (код ЄДР 37517244), ТОВ „Фаворіт Найс (код ЄДР 37517254), ПП «Островок» (код ЄДР 31848906), ТОВ "Кастон Юг" (код ЄДР 38269675) за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України..

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів клієнта ФІЛІЇ ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 380009) - ТОВ „Новатор Груп (код ЄДР 37517244), а саме: виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів по рахункам № 26001000219815 (українська гривня) та № 26001000175818 (українська гривня) відкритим в ФІЛІЇ ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 380009), відповідно по рахунку № 26001000219815 (українська гривня) за період з 05.12.11 по 17.07.13 та рахунку №26001000175818 (українська гривня) за період з 01.08.11 по 17.07.13.

Зазначені документи та інформація містять дані про перерахування коштів постачальникам товару та про надходження коштів за реалізацію продукції, та у подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл ФІЛІЇ ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 380009) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ТОВ „Новатор Груп (код ЄДР 37517244) та надати документи, які перебувають у володінні ФІЛІЇ ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 380009) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1, або за його дорученням для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № 26001000219815 (українська гривня) та № 26001000175818 (українська гривня), які належать ТОВ „Новатор Груп (код ЄДР 37517244), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, відповідно по рахунку № 26001000219815 (українська гривня) за період з 05.12.11 по 17.07.13 та рахунку №26001000175818 (українська гривня) за період з 01.08.11 по 17.07.13.

- документи юридичної справи ТОВ „Новатор Груп (код ЄДР 37517244), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів,

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ „Новатор Груп (код ЄДР 37517244) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ФІЛІЇ ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 380009), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ „Новатор Груп (код ЄДР 37517244), платіжні доручення, відповідно по рахунку № 26001000219815 (українська гривня) за період з 05.12.11 по 17.07.13 та рахунку №26001000175818 (українська гривня) за період з 01.08.11 по 17.07.13.

- угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ „Новатор Груп (код ЄДР 37517244) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати ФІЛІЮ ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 380009) надати можливість зазначеному слідчому вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2