Court ruling № 45894666, 26.06.2015, Saltivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Moskovskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 643/10640/15-к

Номер провадження 1-кс/643/981/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2015 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Задорожна А.М., за участю: секретаря судового засідання Тугайбей В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції Воронкіної Я.О., про дозвіл на проведення обшуку в за місцем мешкання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1; в нежитлових приміщеннях 1-го поверху №XXVII-XXV в літ. А-5 загальною площею 61,6 кв.м за адресою АДРЕСА_5, за кримінальним провадженням №12015220470001904 від 23.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26.06.2015 року слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції Воронкіна Я.О.звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у 2009 році створено ТОВ "Фелічіта", засновниками якого були ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 Господарська діяльність ТОВ «Фелічіта» здійснювалась безпосередньо ОСОБА_4 та ОСОБА_2, в той час як ОСОБА_3 участі в діяльності товариства не здійснював, а лише інвестував власні кошти, що виразилось у фінансуванні виробництва, закупівлі обладнання для виробництва морозива, кондитерських виробів, обладнання для діяльності кафе на АДРЕСА_6 обладнання для роздрібної торгівлі морозивом тощо.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що на теперішній час ТОВ "Фелічіта" прибутку не отримує, а обладнання, придбане ОСОБА_3, незаконно використовується для комерційної виробничої діяльності в мережах "ІНФОРМАЦІЯ_2" і "ІНФОРМАЦІЯ_3", які знаходяться в м.Харкові.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 та ОСОБА_2 шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3, використовують придбане ним обладнання не для господарської діяльності ТОВ «Фелічіта», а для власних цілей, чим спричинили ОСОБА_3 матеріальні збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено місцезнаходження частини обладнання за адресою: АДРЕСА_7, в приміщенні виробничого цеху, а саме фризера «CARPIGIANI LABOTRONIC 30100RTX», придбаного ОСОБА_3 згідно рахунку VT090427 від 27.04.2009 та пастеризатора «CARPIGIANI PASTOMASTER 120RTX». Крім того, в кафе "ІНФОРМАЦІЯ_2", розташованому по АДРЕСА_8 все кухонне обладнання і барна стійка придбані за кошти останнього. Разом з тим за вказаної адресою знаходиться пересувна морозильна камера «Gelato Trolliy ISA IL CARRETTINO», придбана заявником згідно рахунку СА090408-1 від 08.04.2009.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що в січні 2015 року на підставі довіреності на представництво інтересів він припиняв діяльність ОСОБА_3 як приватного підприємця. 22 січня 2015 року він відвідав офіс ТОВ "Фелічіта", який розташований на 3-му поверсі ТРЦ "Дафі" по АДРЕСА_9 вхід з тильної сторони комплексу, 3 поверх, передостанні двері з правої сторони по коридору від сходів. У даному офісі, як було ним помічено, велася документація (в т.ч. бухгалтерська, фінансова та звітна) не тільки ФОП ОСОБА_3, ТОВ "Фелічіта", а ще і ТОВ "Саввина Гора" та інших приватних осіб підприємців, прізвищ яких він не знає. У центральному залі були розташовані робочі місця бухгалтерів, був окремий кабінет інспектора з кадрів, фінансового директора та керівника - ОСОБА_6. У цьому офісі отримав оригінали необхідних для закриття ФОП документів (свідоцтво про реєстрацію та свідоцтво платника податків). Головна книга ФОП, оригінал довіреності від ОСОБА_7, банківські виписки та бухгалтерські документи, договори залишилися у фінансового директора.

До матеріалів кримінального провадження долучено рахунки та виписки банку на іноземній мові на ім'я ОСОБА_3, а саме : платіжне доручення від 17.07.2009 на підставі рахунку № Т090716, платіжне доручення від 14.07.2009 на підставі угоди № 347 від 06.07.2009, платіжне доручення від 23.07.2009 на підставі рахунку № VТ090720, платіжне доручення від 22.06.2009 на підставі рахунку № VТ090612, платіжне доручення від 02.06.2009 на підставі рахунку № VТ090601, платіжне доручення від 06.05.2009 на підставі рахунку № VТ090428, платіжне доручення від 28.04.2009 на підставі рахунку № VТ090427, платіжне доручення від 20.02.2009 на підставі рахунку № 000/0184, платіжне доручення від 02.07.2009 на підставі рахунку № fvf00091203, платіжне доручення від 17.07.2009 на підставі комерційної пропозиції компанії «ILLY».

Згідно рапорту о/у УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області Калашника К.В., господарську діяльність в приміщеннях кафе-ресторанів «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою: АДРЕСА_10 та «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою: АДРЕСА_11 здійснює ТОВ «Саввина Гора» (код 35971951). Засновником даного товариства є ОСОБА_2, АДРЕСА_2.

Згідно даних ГУ ДМС України в Харківській області на 22.05.2015 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає за адресою : АДРЕСА_3.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 38551072 від 04.06.2015 щодо об'єкту за адресою : АДРЕСА_4 відомості відсутні.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно № 38444365 від 03.06.2015 ОСОБА_2 належать - нежитлові приміщення 1-го поверху № ХХVII-ХХХV в літ. А-5 загальною площею 61,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_12

Враховуючи викладене, у слідства є достатньо підстав вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_2 за адресою : АДРЕСА_3, а також в нежитлових приміщеннях 1-го поверху № ХХVII-ХХХV в літ. А-5 загальною площею 61,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_13, що належать ОСОБА_2, можуть знаходитися обладнання, що належить ОСОБА_3, придбане ним згідно - платіжного доручення від 17.07.2009 на підставі рахунку № Т090716, платіжного доручення від 14.07.2009 на підставі угоди № 347 від 06.07.2009, платіжного доручення від 23.07.2009 на підставі рахунку № VТ090720, платіжного доручення від 22.06.2009 на підставі рахунку № VТ090612, платіжного доручення від 02.06.2009 на підставі рахунку № VТ090601, платіжного доручення від 06.05.2009 на підставі рахунку № VТ090428, платіжного доручення від 28.04.2009 на підставі рахунку № VТ090427, платіжного доручення від 20.02.2009 на підставі рахунку № 000/0184, платіжного доручення від 02.07.2009 на підставі рахунку № fvf00091203, платіжного доручення від 17.07.2009 на підставі комерційної пропозиції компанії «ILLY»; а також електронні носії та бухгалтерська документація щодо здійснення діяльності мережі закладів - кафе-ресторанів «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4», що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню або забезпечення цивільного позову.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ст. 235 КПК України Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

2. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам щодо судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

На підставі викладеного та враховуючи те, що за вищевказаними адресами може знаходитися обладнання, що належить ОСОБА_3, а саме придбане ним згідно - платіжного доручення від 17.07.2009 на підставі рахунку № Т090716, платіжного доручення від 14.07.2009 на підставі угоди № 347 від 06.07.2009, платіжного доручення від 23.07.2009 на підставі рахунку № VТ090720, платіжного доручення від 22.06.2009 на підставі рахунку № VТ090612, платіжного доручення від 02.06.2009 на підставі рахунку № VТ090601, платіжного доручення від 06.05.2009 на підставі рахунку № VТ090428, платіжного доручення від 28.04.2009 на підставі рахунку № VТ090427, платіжного доручення від 20.02.2009 на підставі рахунку № 000/0184, платіжного доручення від 02.07.2009 на підставі рахунку № fvf00091203, платіжного доручення від 17.07.2009 на підставі комерційної пропозиції компанії «ILLY», які можуть бути використані як докази протиправної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_9, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню або забезпечення цивільного позову суд прийшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 107, 234-235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Воронкіної Я.О. - задовольнити частково.

2.Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Воронкіної Я.О.дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2 за адресою : АДРЕСА_3, а також в нежитлових приміщеннях 1-го поверху № ХХVII-ХХХV в літ. А-5 загальною площею 61,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_13, що належать ОСОБА_2, з метою відшукання і вилучення наступного : обладнання, що належить ОСОБА_3, придбане ним згідно - платіжного доручення від 17.07.2009 на підставі рахунку № Т090716, платіжного доручення від 14.07.2009 на підставі угоди № 347 від 06.07.2009, платіжного доручення від 23.07.2009 на підставі рахунку № VТ090720, платіжного доручення від 22.06.2009 на підставі рахунку № VТ090612, платіжного доручення від 02.06.2009 на підставі рахунку № VТ090601, платіжного доручення від 06.05.2009 на підставі рахунку № VТ090428, платіжного доручення від 28.04.2009 на підставі рахунку № VТ090427, платіжного доручення від 20.02.2009 на підставі рахунку № 000/0184, платіжного доручення від 02.07.2009 на підставі рахунку № fvf00091203, платіжного доручення від 17.07.2009 на підставі комерційної пропозиції компанії «ILLY».

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Задорожна А.М.