Court ruling № 45884693, 26.06.2015, Semenivka District Court of Poltava Oblast

Семенівський районний суд Полтавської області

31 м. смт. Семенівка Семенівський район Полтавська область Україна 38200

Справа № 547/740/15-к

Номер провадження 1-кс/547/120/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

26 червня 2015 рокум. смт. Семенівка

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області Литвин М. М.

при секретарі Сінельник С. А.,

з участю прокурора Онацька А. Ю.

слідчого Скрипник О. М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Семенівського РВ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В:

25.06.2015р. слідчий СВ Семенівського РВ УМВС України в Полтавській області за погодженням з прокурором прокуратури Семенівського району Полтавської області ОСОБА_2 звернулася до Семенівського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР від 12.05.2015 року за № 12015170320000166 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю обґрунтовується тим, що 03.05.2015 року приблизно о 11год. 00хв. невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошима у сумі 3240 гривень з банківської картки «ПриватБанк», що належить ОСОБА_3

У ході допиту потерпілого ОСОБА_3 показав, що 03.05.2015 року приблизно о 11год. 20 хв. до нього зателефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки банку «Приватбанку». Цей працівник почав розповідати , що у звязку з подіями на Донбасі стали частими випадки шахрайства з банківськими картками «Приватбанк», тому необхідно встановити додатковий захист на банківську карту ОСОБА_3 У звязку з цим, невідомий чоловік, що зателефонував, постійно переключав на різні лінії звязку. У результаті чого, невідомий чоловік сказав ОСОБА_3 продиктувати йому номер кредитної картки «Приватбанк» та пароль до неї, для того, щоб замінити пароль доступу до картки. На умовляння невідомого чоловіка ОСОБА_3 сказав пароль до своєї кредитної картки. Невідомі особи постійно здійснювали якісь операції на кредитній картці «Приватбанк» ОСОБА_3 через «Приват24», і в цей момент приходили останньому повідомлення, а саме пароль входу до «Приват24». Про те, що з кредитної картки будуть зніматися гроші, ОСОБА_3 ніхто не повідомляв. Потім невідомий чоловік сказав ОСОБА_3 побути на лінії, після чого звязок перервався. Надіславши запит на стан рахунку, ОСОБА_3 виявив, що знято 3363 гривні. Номер банківської карти, з якої було знято гроші: 4149437727622977.

Також ОСОБА_3 надав виписку з його кредитної карти за номером 4149437727622977, у якій вказано, що з кредитної карти за номером 4149437727622977 03.05.2015 року було здійснено операції: «переведення зі своєї карти» у сумі 3035 гривень та «телеком послуги IPAY.UA.TELECOM» у сумі 205,96 гривень.

Тому, з метою розкриття заволодіння грошей ОСОБА_3 шахрайським способом, необхідно дослідити детальний рух грошових коштів, який здійснювався 03.05.2015 року з банківськоїкредитної карти за № 4149437727622977 «Приватбанк», яка належить ОСОБА_3, встановити на який рахунок тана чиї банківські картки здійснювався переказ грошей з банківської карти№ 4149437727622977 «Приватбанк» 03.05.2015 року, яка сума грошей була перерахована та яким саме способом,адреса терміналу, де були отримані та ким зняті гроші, що відправлені 03.05.2015 року з банківської карти№ 4149437727622977 «Приватбанк».

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру картки 4149437727622977 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесу відправлення та отримання платежу03.05.2015 року.

В судовому засіданні слідчий СВ Семенівського РВ УМВС України в Полтавській області клопотання підтримала та прохала надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

В судовому засіданні прокурор Онацько А. Ю., клопотання слідчого підтримав.

Представники ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явилися, про причини неявки не повідомили. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Зазначені в клопотанні підстави для доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю знайшли своє підтвердження в судовому засіданні по розгляду даного клопотання та були доведені обставини, визначені в ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вказана інформація знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» МФО 305299, код СРДПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: 49094, вул.. Набережна Перемоги, б.50, м. Дніпропетровськ. Згідно з ч.ч. 1,2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею, та на підставі п.2 ч.1 ст.62 цього ж Закону розкривається банком за рішенням суду.

Заявлене на розгляд слідчого судді клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому зазначені необхідні дані, а саме: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв'язку з вище викладеним, слідчий суддя вважає, що у слідства є достатні підстави вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та перебуває у володінні лише ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташований за адресою : 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде речовим доказом, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено необхідність доступу до вказаних у клопотанні документів, оскільки їх зміст має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме вказані документи та відомості, що в них містяться можуть бути доказами в кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Доведено неможливість іншими способами довести обставини, які можуть бути доведені за допомогою вказаних документів. Також обґрунтовано підстави вважати що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання Слідчого СВ Семенівського РВ УМВС України в Полтавській області - задоволити.

Надати слідчому СВ Семенівського РВ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання їх копій та з можливістю подальшого їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299, код СРДПОУ 14360570, фактична адреса: 49094, вул.. Набережна Перемоги, б.50, м. Дніпропетровськ), а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки № 4149437727622977 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу 03.05.2015 року, а саме:

- куди саме був здійснений переказ грошей з кредитної банківської карти № 4149437727622977 «Приватбанк» 03.05.2015 року, на яку банківську карту чи оплату якої послуги;

- яка сума грошей була перерахована з банківської карти № 4149437727622977«Приватбанк» 03.05.2015року;

- яким саме способом був здійснений переказ грошей з кредитної банківської карти № 4149437727622977 «Приватбанк» 03.05.2015 року; через які сайти та адреси мережі Інтернет (якщо таке мало місце; та вказати порядок руху коштів по Інтернету);

- яка адреса терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані з банківської карти № 4149437727622977 «Приватбанк» 03.05.2015 року;

- час отримання відісланих грошей з банківської карти № 4149437727622977 «Приватбанк» 03.05.2015 року;

- дані особи, та дані банківської карти чи послуги, на які 03.05.2015 року були відправлені гроші з банківської карти № 4149437727622977 «Приватбанк».

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -