Court ruling № 45880866, 10.03.2015, Popilnia District Court of Zhytomyr Oblast

Справа 288/279/15-к

1-кс/288/22/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2015 року . смт. Попільня

Попільнянський районний суд Житомирської області в складі:

слідчого судді Зленко А. В.,

за участю секретаря Кудрявцевої Т. В.,

прокурора Мозгового О.В.,

слідчого Бабич Р.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня винесене в кримінальному провадженні № 12013060270000506 заступником начальника СВ Попільнянського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури Попільнянського району Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Мозгового О.В.,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Попільнянського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим встановлено що, у провадженні СВ Попільнянського РВ УМВС України в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013060270000506 від 12.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

30.04.2010 року по факту розтрати чужого майна службовими особами ТОВ «Шанс» порушено кримінальну справу №197011/10 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

11.06.2010 року кримінальну справу №197011/10 порушено стосовно директора ТОВ «Шанс» ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Постановою від 19.06.2013 року Андрушівським районним судом Житомирської області кримінальну справу по обвинувачення ОСОБА_3 за ч.5 ст.191 направлено прокурору Попільнянського району Житомирської області для організації додаткового розслідування.

12 вересня 2013 року слідчий СВ Попільнянського РВ УМВС України в Житомирській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 зареєстрував кримінальне провадження за № 12013060270000506 за ч.5 ст.191 КК України, яке на даний час знаходиться в провадженні СВ Попільнянського РВ УМВС України в Житомирській області. Про підозру у вчиненні даного злочину особі не оголошено.

Під час розслідування встановлено, посадовими особами ТОВ «Шанс» вчинено розтрату майна Державного комітету України з матеріального резерву протягом 2008-2009 років в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

03.07.2008 між ДП «Ресурспостач» (продавець), в особі генерального директора ОСОБА_5, та ТОВ «Шанс» (покупець), в особі директора ОСОБА_3, був укладений договір №1-2187, відповідно до якого, продавець продає, а покупець купує матеріальні цінності державного резерву для їх подальшої переробки (мясо свинини охолодженого в напівтушках ГОСТ 7724-77) на умовах EXW «Франко-склад» відповідно до умов Інкотермс - 2000.

Згідно п.3 вищевказаного договору, протягом трьох банківських днів з дати надання продавцем рахунку-фактури шляхом факсового звязку, покупець здійснює попередню оплату в розмірі 100% вартості матеріальних цінностей та/або частини матеріальних цінностей, вказаної в рахунку-фактурі, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок продавця.

Розділом 4 вказаного договору передбачено, що протягом 5 робочих днів після проведення оплати отриманих матеріальних цінностей ДП «Ресурспостач» повинно було направити Розпорядження, відповідно до яких ТОВ «Шанс» отримує право власності на продукцію, після чого може її реалізовувати. Відповідно до п.4.4 вказаного договору право власності на матеріальні цінності, а також ризик випадкової втрати чи пошкодження переходять до покупця з моменту передачі йому розпорядження.

На виконання умов договору від 03.07.2008 ДП «Ресурспостач» (покупець) з однієї сторони та МПП «Торг - Маркет» (постачальник) з другої сторони, уклали договори №145 від 18.07.2008 року, №169 від 29.07.2008 року та № 202 від 18.08.2008 року, відповідно до яких постачальник зобовязується поставити, а покупець прийняти і оплатити мясо свинини охолодженого в напівтушках ГОСТ 7724-77, яке буде привезене із закордону. На підставі вказаних договорів МПП «Торг - Маркет» (через ДП «Ресурспостач») поставило ТОВ «Шанс» 123 619,6кг. мяса свинини охолодженого в напівтушках ГОСТ 7724-77 на загальну суму 2 393 009,85грн.

У подальшому посадовими особами ТОВ «Шанс», отримавши при цьому частково Розпорядження наряд №1774/6-5 від 25.11.2008 на 5,1860 т. продукції, здійснили реалізацію мяса в повному обємі різним субєктам господарської діяльності. Отримані від реалізації кошти мяса не повернули ДП «Ресурспостач», при цьому пояснили, що кошти використані на погашення кредиту в ПАТ «Індустріально - експортний банк», МФО 311755, а решту використано для потреб товариства.

В подальшому 12.11.2007 між ПАТ «Індустріально-експортний Банк» (надалі - Банк), в особі керуючого відділенням філії «Житомирська дирекція АТ «Індекс-Банк» ОСОБА_6, з однієї сторони, та директором ТОВ «Шанс» ОСОБА_3 (надалі - позичальник), з другою сторони, укладено договір №528. У відповідності до умов вказаного договору банк відкриває позичальнику відкличну відновлювальну кредитну лінію у розмірі 1 120 000 грн., в рамках якої Банк надає позичальнику кредит. Кожне надання суми кредиту в межах кредитної лінії супроводжується клопотанням про її надання в рамках цього договору. Строк функціонування кредитної лінії: з 12.11.2007 по 12.11.2008.Погашення кредиту за кредитним договором здійснюються за графіком (Додаток №1 до кредитного договору), який є його невідємною частиною. Надання кредиту здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок позичальника №26002001470001.

Крім того, згідно п. 5.8 договору передбачено, що у відповідності із нормами Цивільного кодексу України, приписами Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні», гл.6 Інструкції НБУ «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» банк має право без додаткового погодження з позичальником самостійно здійснювати списання коштів з його рахунку № 26002001470001 для погашення будь-якої заборгованості за даним договором, а саме кредиту, процентів, комісії, пені, тощо. Списання з рахунку здійснюється на підставі меморіального ордеру.

Під час розслідування, на запит прокурора Попільнянського району від 22.04.2010 №160 філією ПАТ «Індустріально-експортний банк» (наданий час назва банку ПАТ «КредіАгріколь Банк») надано лише роздруківку руху коштів без документів юридичної справи та обслуговування рахунку №26002001470001.

В ході досудового розслідування виникла необхідність зясування достовірності показів посадових осіб ТОВ «Шанс» щодо причин розтрати майна ДП «Ресурспостач», використання коштів від реалізації мяса на погашення кредиту ПАТ «КредіАгріколь Банк». Крім того, матеріали, які планується вилучити, підтверджують рух коштів, отриманих від незаконної реалізації продукції та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути доказами вини посадових осіб ТОВ «Шанс» у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

За таких обставин у досудового розслідування є необхідність ознайомитись із документами про відкриття (договір №528 від 12.11.08 з відповідними додатками) та обслуговування ТОВ «Шанс», і.к. 31962718, рахунку№26002001470001; платіжними дорученнями, за якими проводилось перерахування коштів з липня 2008 по теперішній час по рахунку №26002001470001; клопотаннями про надання грошових коштів по договору №528 від 12.11.08 шляхом перерахування на рахунок №26002001470001; меморіальними ордерами списання коштів з рахунку №26002001470001 з липня 2008 по теперішній час; документами на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) з липня 2008 по теперішній час по рахунку №26002001470001.

Дані документи є банківською таємницею та з огляду вимог ст.ст. 162,163 КПК України, ст.4 ЗУ « Про банки та банківську діяльність» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отже, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю ТОВ «Шанс», і.к. 31962718, з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, доведення вини посадових осіб зазначеного субєкту господарювання.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, бо вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, тобто доступ до речей і документів надається особі, яка звернулась із таким клопотанням.

Враховуючи вищезазначене, заступник начальника СВ Попільнянського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 просить надати тимчасовий доступ учасникам слідчої групи по кримінальному провадженню № 12013060270000506: заступнику начальника СВ Попільнянського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1, до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у ПАТ «КредіАгріколь Банк» (МФО 300614), який розташований за адресою: м.Київ вул.Пушкінська,42/4, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: документи про відкриття (договір №528 від 12.11.08 з відповідними додатками) та обслуговування ТОВ «Шанс», і.к. 31962718, рахунку №26002001470001; платіжні доручення, за якими проводилось перерахування коштів з липня 2008 по червень 2010 року, по рахунку №26002001470001; клопотанням про надання грошових коштів по договору № 528 від 12.11.08 шляхом перерахування на рахунок №26002001470001; меморіальні ордери списання коштів з рахунку №26002001470001 з липня 2008 по червень 2010 року; документи на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) з липня 2008 по червень 2010 року, по рахунку №26002001470001.

Суд, вислухавши прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, представник ПАТ «КредіАгріколь Банк» в судове засідання не зявився, про час і місце розгляду справи був належним чином повідомлений, що не є перешкодою для розгляду клопотання, з огляду вимог ч.4 ст.163 КПК України, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання не є обґрунтованим та не підлягає задоволенню, з слідуючих підстав:

Так, судом встановлено, що 19.01.2015 року слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області Васільєв Л. А. ухвалою задовольнив аналогічне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, строк дії вказаної ухвали до 19.02.2015 року, а тому відсутні жодні підстави для задоволення клопотання, оскільки такий дозвіл вже було надано слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

На підставі вищевикладеного та враховуючи те, що слідчим було подане аналогічне клопотання з однаковим пакетом документів, яке було задоволено ухвалою слідчого судді Васільєва Л. А. від 19.01.2015 року, однак не було виконано, в задоволенні клопотання заступника начальника СВ Попільнянського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання заступника начальника СВ Попільнянського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №12013060270000506 від 12.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_7 А. В.