№ 4587509, 13.02.2008, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13февраля 2008 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемкидокументов, содержащих банковскую тайну, в ОАО «БТА Банк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следовательпо согласованию с заместителем прокурора Днепропетровской области, обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, в ОАО «БТА Банк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

В период времени с октября 2004 года по март 2005 года неустановленные лица действуя от имени служебных лиц научно-производственного частного предприятия (НП ЧП) «Металл- Трейд» ( код 32887679) зарегистрированного по юридическому адресу г. Днепропетровск ул. Паникахи 2а, путем занижения объекта налогообложения, в нарушение п. 4.1 ст. 4 Закона Украины « О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.1997 года № 168/97-ВР, умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость за октябрь 2004 года на сумму свыше 875 000 грн, что привело к фактическому не поступлению в бюджет денежных средств в особо крупных размерах.

По данному факту СО НМ ГНА в Днепропетровской области 16.11.2007 года возбуждено уголовное дело № 99077010.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что (НП ЧП) «Металл-Трейд» (код ЕГРПОУ 32887679) имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с предприятием НПЧП «Металл-Холдинг» (код ЕГРПОУ 32627616). Согласно, информационной базы данных ГНА в Днепропетровской области учредительные документы предприятия НПЧП «Металл-Холдинг» (код ЕГРПОУ 32627616) признаны недействительными. Данные обстоятельства подтверждаются собранными материалами уголовного дела.

В ходе досудебного следствия установлено, что НПЧП «Металл-Холдинг» (код ЕГРПОУ 32627616) для ведения финансово-хозяйственной деятельности в ОАО «БТА Банк» (г. Киев, МФО 321723) был открыт счет № 26003000101635. Во исполнение требований ст. 22 УПК Украины возникла необходимость в изучении материалов движения денежных средств по счету № 26003000101635, документов которые стали основанием для списания денежных средств со счета № 26003000101635, а так же материалов послуживших основанием для открытия и использования указанного счета.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Турчаку А.Б. производство выемки в ОАО «БТА Банк» (г. Киев, МФО 321723) всех документов, обосновывающих открытие счета № 26003000101635 НПЧП «Металл-Холдинг» (код ЕГРПОУ 32627616) материалов юридического дела клиента, включая карточки с образцами подписей клиентов банка и оттиска печати предприятия, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание; приказы о назначении на должность, доверенности, письменных и печатных заявлений клиента в банк, сведения (реестр) о движении денежных средств счету № 26003000101635 за период с момента открытия по день проведения выемки с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, документов обосновывающих снятие (списание) денежных средств с указанного счета, а именно платежных поручений, мемориальных ордеров, кассовых ордеров, кассовых чеков и иных других документов, обосновывающих списание денежных средств по счету № 26003000101635 за период с момента открытия по день проведения выемки.

Судья В.И. Чернобук