№ 4587506, 28.02.2008, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28февраля2008года г.Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры Днепропетровской области Бутенко В.В., согласованного с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки, в помещении Днепропетровской областной дирекции банка«Райффайзенбанк Аваль», документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ООО «Март-Импекс»,-

УСТАНОВИЛ:

27 февраля2008 года следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в помещении Днепропетровской областной дирекции банка«Райффайзенбанк Аваль», документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ООО «Март-Импекс».

В обоснование данного представления следователь указал, что по фактам служебного подлога и злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц Бородаевского сельского совета Верхнеднепровского района Днепропетровской области, совершенным 27.12.2007 г. в процессе оформления с работниками ООО «Март-Импекс» Акта приема выполненных работ по устройству газопровода до с. Бородаевка Верхнеднепровского района и при последующей оплате этих работ бюджетными средствами. При оформлении заведомо подложного Акта приема выполненных работ их стоимость была завышена на 463821,6 грн. На основании этого подложного акта Бородаевским сельсоветом на расчетный счет ООО «Март-Импекс» были незаконно перечислены бюджетные средства в указанной сумме, что повлекло фактическое непоступление в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах. 25.02.2008 г. прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 70089030 по факту служебного подлога и злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц Бородаевского сельского совета Верхнеднепровского района Днепропетровской области по признакам состава преступления, предусмотренного ст.ст. 364 ч. 2; 366 ч. 2 УК Украины. В ходе досудебного следствия установлено, что ООО «Март-Импекс» в Днепропетровской областной дирекции банка «Райффайзенбанк Аваль» (МФО 305653) открыт расчетный счет №26051224356100.

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности", разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить юридического дела ООО «Март-Импекс» (код ЕГРПОУ 20247850), карточек с образцами печати и подписей должностных лиц ООО «Март-Импекс», первичных документов, отражающих зачисление и списание денежных средств по расчетному счету №26051224356100за период с 1.01.2007 г. по 22.02.2008 г. с расшифровкой назначения платежа, суммы, кодов МФО и ЕГРПОУ контрагентов (выписки о движении денежных средств по счету) в помещении банка «Райффайзенбанк Аваль» (МФО 305653) по месту фактического нахождения документов.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках ибанковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по особо важным делам прокуратуры Днепропетровской области Бутенко В.В. производство выемки, документов, содержащих банковскую тайну, а именно: юридического дела ООО «Март-Импекс» (код ЕГРПОУ 20247850), карточек с образцами печати и подписей должностных лиц ООО «Март-Импекс», первичных документов, отражающих зачисление и списание денежных средств по расчетному счету №26051224356100за период с 1.01.2007 г. по 22.02.2008 г. с расшифровкой назначения платежа, суммы, кодов МФО и ЕГРПОУ контрагентов (выписки о движении денежных средств по счету) в помещении Днепропетровской областной дирекции банка «Райффайзенбанк Аваль» (МФО 305653) по месту фактического нахождения документов.

Судья: В.И. Чернобук