Court ruling № 45860808, 03.10.2014, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 03.10.2014

Справа № 334/9478/14-к

Провадження № 1-кс/334/1714/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Дубини Л.А., при секретарі Філіпповій Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишан В.В., узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013080010000668 від 05.11.2013 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

У СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013080010000668 від 05.11.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Департаменту житлово-комунального господарства Запорізької міської ради.

Досудовим розслідуванням установлено, що під час проведення міської цільової програми житлового будівництва та придбання житла для окремих категорій населення на 2013-2015 роки, посадові особи Департаменту житлово-комунального господарства Запорізької міської ради надали перевагу ТОВ "Константа" при укладанні договору купівлі продажу майнових прав №390/13 на обєкт капітального будівництва, розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Бородинська, 24 А за ціною, що є вищою за ринкову, чим завдали бюджету значної шкоди.

Так, у період з вересня по грудень 2013 року Департаментом житлово-комунального господарства Запорізької міської ради на виконання договору купівлі продажу майнових прав №390/13 на адресу ТОВ «Константа» було перераховано бюджетних коштів у розмірі 4 470 000 грн. У той же період ТОВ «Константа» частину коштів перерахувало ТОВ «ФО.РУМ», згідно договору підряду на виконання робіт по будівництву житлового комплексу по вул. Бородинська, буд. 24-А у м. Запоріжжі

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ФО.РУМ» (ЄДРПОУ 34640382) у період з вересня по грудень 2013 року перераховувала отримані від ТОВ «Константа» грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «Трейд Лайн М» (ЄДРПОУ 38355381), яке зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1.

У подальшому ТОВ «Трейд Лайн М» (ЄДРПОУ 38355381) отримані грошові кошти перераховувала на банківський рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ "ЦИВЕТТА" (ЄДРПОУ 35105638), яке зареєстроване в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя, за адресою АДРЕСА_1.

Реєстраційна справа ТОВ "ЦИВЕТТА" (ЄДРПОУ 35105638) у якій містяться документи, що мають значення для досудового розслідування знаходиться у державного реєстратора юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції за адресою: м. Запоріжжя вул. Сєдова 5.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до реєстраційної справи, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників Запорізького міського управління юстиції, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя, ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав доводи свого клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначені в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на тимчасовий доступ і вилучення належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ "ЦИВЕТТА" (ЄДРПОУ 35105638) у державного реєстратора юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції за адресою: м. Запоріжжя вул. Сєдова 5.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишан В.В. у кримінальному провадженні № 12013080010000668 від 05.11.2013 року.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишан В.В. або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження дозвіл на тимчасовий доступ і належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ "ЦИВЕТТА" (ЄДРПОУ 35105638) у державного реєстратора юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції за адресою: м. Запоріжжя вул. Сєдова 5.

Зобовязати державного реєстратора юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити терміном до 03.11.2014 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: Дубина Л. А.