Court ruling № 45860781, 12.05.2014, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 12.05.2014

Справа № 334/4195/14-к

Провадження № 1-кс/334/724/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Дубини Л.А., при секретарі Філіпповій Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Штенгелова О.В., погодженого прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_1., винесене в кримінальному провадженні № 120130800500002282 від 08.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В С Т А Н О В И В:

У слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 120130800500002282 від 08.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.1996 року рішенням виконкому Запорізької міської ради народних депутатів було зареєстровано кредитну спілку «Джерело» за адресою м. Запоріжжя, вул. Г.Сапожнікова, до складу якої на підставі установчої угоди увійшло 83 особи, працівника ПБК «Славутич» з внеском на рахунок спілки 120 000 крб. та вступним внеском 1 200 000 крб., який згідно зі ст.18 установчої угоди належить членові Кредитної спілки.

27.07.1997 року рішенням виконкому Запорізької міської ради народних депутатів було зареєстровано рішення кредитної спілки про зміну місцезнаходження спілки: м. Запоріжжя, вул. Металургів, 30 та зміни до п.9.1 за якими членами кредитної спілки можуть бути лише акціонери та працівники акціонерного банку «Металург», а також працівники інших підприємств і організацій, з якими акціонерний банк «Металург» знаходиться в довгострокових договірних відносинах.

Допитані в якості свідків члени кредитної спілки ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, пояснили, що дійсно є засновниками кредитної спілки «Джерело», але в порушення статуту до участі у зборах по внесенню змін до статуту їх не запрошували, у річних звітах спілки участі не приймали, про виключення зі складу спілки повідомлень не отримували та вступний внесок їм не повертали.

Також встановлено, що КС «Джерело» код ЄДРПОУ (20525207) для проведення операцій з грошовими коштами спілки, які складаються із вступних та інших внесків кредитної спілки, використовувались рахунки №26519095307, №26512095304, №265090953001, №26511095305, №26523095304, №26504095301, №26033095311, які були відкриті в ПАТ «МетаБанк» МФО 313582 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Металургів, буд.30

Під час розслідування кримінального правопорушення, з метою встановлення фактичного членства у КС «Джерело» шляхом перевірки надходження, повернення вступних внесків членів кредитної спілки, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам кредитної спілки з розшифруванням контрагентів.

В інший спосіб отримати відомості про надходження чи повернення членських внесків, які мають значення доказів в кримінальному провадженні неможливо.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначені в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ «МетаБанк» МФО 313582 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Металургів, буд.30 виписки руху коштів по рахункам №26519095307, №26512095304, №265090953001, №26511095305, №26523095304, №26504095301, №26033095311 з розшифровкою контрагентів за період з 29.07.2008 року по 12.05.2014 року

Керуючись ст.ст. 40,159,160-166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Штенгелова О.В., у кримінальному провадженні № 120130800500002282 від 08.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовjльнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Штенгелову О.В., або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в ПАТ «МетаБанк» МФО 313582 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Металургів, буд.30 виписки руху коштів по рахункам №26519095307, №26512095304, №265090953001, №26511095305, №26523095304, №26504095301, №26033095311 з розшифровкою контрагентів за період з 29.07.2008 року по 12.05.2014 року.

Зобовязати керівництво ПАТ «МетаБанк» надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити терміном до 12.06.2014 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: Дубина Л. А.