Court ruling № 45860758, 02.10.2014, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 02.10.2014

Справа № 334/9368/14-к

Провадження № 1-кс/334/1709/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Дубини Л.А., при секретарі Філіпповій Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань під № 12014080050002898 від 23.07.2014 р. за ознаками ч. 1 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, у якому зазначає, що в провадженні СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12014080050002898 від 23.07.2014 р. за ознаками ч. 1 ст.358 КК України відносно невстановлених осіб, які використовують підприємство із явними ознаками фіктивності, а саме TOB «Макрос-опт» (код ЄДРПОУ 37846050), установчі документи та банківські рахунки якого оформлені на підставну особу для здійснення безтоварних фінансових операції.

У ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Макрос опт» за адресою: 69077, м. Запоріжжя, вул. Самарська, 7 не знаходиться та до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням.

При проведенні аналізу податкової звітності ТОВ «Макрос-опт» згідно деталізованої інформації по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України та додатку № 5 до податкової декларації з ПДВ встановити номенклатуру постачання товарів, послуг та факт отримання товарів не надається можливим, податкові накладні не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Інформація щодо наявності у TOB «Макрос-опт» необхідних умов для здійснення господарських операцій, основних фондів, технічний персонал, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів відсутня.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Макрос-опт» ОСОБА_2 повідомив про свою непричетність до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Досудовим слідством встановлено, що у ТОВ «Макрос-опт» (ЄДРПОУ 37846050) в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) відкрито рахунок № 26000180848001.

Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити документи ТОВ «Макрос-опт» у приміщенні АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30).

Слідчий, посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх використання як доказів є необхідним, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, зазначені документи є необхідні для проведення судових експертиз, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у приміщенні АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) по банківському рахунку № 26000180848001, який належать ТОВ «Макрос-опт» (ЄДРПОУ 37846050).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ «Макрос-опт» (ЄДРПОУ 37846050)» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документації підприємства яка знаходиться в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30), а саме: виписок руху по розрахунковому рахунку ТОВ «Макрос-опт»: № 26000180848001 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку № 26000180848001, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «Макрос-опт».

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя,, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав доводи свого клопотання.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників АТ «Таскомбанк» може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначені в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, суд, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл тимчасовий доступ і вилучення в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) наступних документів:

- виписок руху по розрахунковому рахунку ТОВ «Макрос-опт» (ЄДРПОУ 37846050), а саме: № 26000180848001 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків, а період з 01.01.2013 р. по 01.09.2014 р., у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку № 26000180848001, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «Макрос-опт».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) наступних документів:

- виписок руху по розрахунковому рахунку ТОВ «Макрос-опт» (ЄДРПОУ 37846050), а саме: № 26000180848001 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків, а період з 01.01.2013 р. по 01.09.2014 р., у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку № 26000180848001, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «Макрос-опт».

Зобовязати посадових осіб АТ «Таскомбанк» надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити терміном до 03.11.2014 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: Дубина Л. А.