Court ruling № 45857622, 23.09.2014, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/9865/14-к

Провадження № 1-кс/263/1762/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Кір`якова Н.П., за участю прокурора Кіор О.А, слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050290000009 від 06.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050290000009 від 06.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що посадові особи ТОВ «Азовбізнесальянс» під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин із ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» шляхом внесення до офіційних документів неправдивих відомостей щодо вартості товарів, привласнили грошові кошти вказаного підприємства у великих розмірах, чим заподіяли істотну шкоду інтересам держави.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства отримало відомості, згідно яким середня вартість реалізації зазначеної продукції на період з 16.07.2012 по 31.12.2012 складала:

- провід ПВ1 1х2,5 - 2192, 58 грн. за 1 км (~2,2 грн. за 1 м)

- провід ПВ1 1х4 - 3433,67 грн. за 1 км (~3,43 грн. за 1 м)

- провід ПВ3 1х0,75 858, 23 грн. за 1 км (~0,86 грн. за 1 м)

- провід ПВ3 1х1,0 974, 5 грн. за 1 км (~0, 98 грн. за 1 м)

- провід ПВ3 1х1,5 1428, 97 грн. за 1 км (~1,43 грн. за 1 м)

- провід ПВ3 1х2,5 2251, 4 грн. за 1км (~2,25 грн. за 1 м)

- провід ПВ3 1х4 - 3537, 98 грн. за 1 км (~3,54 грн. за 1 м)

- провід ПВ3 1х6 5230, 11 грн. за 1 км (~5,23 грн. за 1 м)

- провід ПВ3 1х10 8462, 44 грн. за 1 км (~8,46 грн. за 1 м)

- провід ПВ3 1х16 13966, 55 грн. за 1 км (~13,97 грн. за 1 м)

- провід ПВ3 1х25 23372, 46 грн. за 1 км (~23,37 грн. за 1 м)

- провід ПВ3 1х35 31062, 04 грн. за 1 км (~31,06 грн. за 1 м)

- провід ВВГ 4х120 385927, 87 грн. за 1 км (~38,59 грн. за 1 м)

- провід ВВГ 4х185 591701, 68 грн. за 1 км. (~59,17 грн. за 1 м).

Таким чином, вказана у специфікації до договору поставки вартість товарів значно перевищувала середню вартість товарів.

Відповідно до матеріалів клопотання, ТОВ «АзовБізнесАльянс» має фінансово-господарські відносини з ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508). Між ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» та Державним підприємством «Маріупольський морський торгівельний порт» з порушенням діючого законодавства укладено наступні угоди:

-договір поставки № 27-7/13/16 від 09.01.2013;

-договір поставки № 27-7/13/139 від 04.03.2013;

-договір поставки № 27-7/13/140 від 04.03.2013, які мають значення для досудового слідства.

Крім того, наступні документи, що перебувають у віданні посадових осіб ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» мають доказове значення у кримінальному провадженні:

-статутні документи ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508)

-господарські договори, угоди, контракти, укладені ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508) у 2013 році;

-касова книга ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508) за 2013 рік;

-касові документи ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508) за 2013 рік;

-накази по підприємству ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508);

-відомості нарахування заробітної платні співробітникам ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508) за 2013 рік;

-прибуткові документи ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508) за 2013 рік;

-видаткові документи ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508) за 2013 рік;

-оборотно-сальдові баланси ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508) за 2013 рік;

-оборотно-сальдові відомості по рахункам ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508) за 2013 рік;

-банківські виписки ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508) за 2013 рік;

-податкова звітність ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508) за 2013 рік;

-статистична звітність ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508) за 2013 рік;

Слідчий та прокурор клопотання підтримали з вищевказаних підстав.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання оригіналів зазначених документів надасть можливість використати їх як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Зобовязати посадових осіб ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508), розташованого за адресою: 65014, м. Одеса, вул. Успенська, буд. 22 офіс 9 надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

-статутних документів ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508)

-господарські договори, угоди, контракти, укладені ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508) у 2013 році;

-касових книг ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508) за 2013 рік;

-касових документів ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508) за 2013 рік;

-наказів по підприємству ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508);

-відомостей нарахування заробітної платні співробітникам ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508) за 2013 рік;

-прибуткових документів ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508) за 2013 рік;

-видаткових документів ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508) за 2013 рік;

-оборотно-сальдових балансів ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508) за 2013 рік;

-оборотно-сальдових відомостей по рахункам ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508) за 2013 рік;

-договору поставки № 27-7/13/16 від 09.01.2013, укладений між ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» та Державним підприємством «Маріупольський морський торгівельний порт»;

-договіру поставки № 27-7/13/139 від 04.03.2013, укладений між ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» та Державним підприємством «Маріупольський морський торгівельний порт»;

-договору поставки № 27-7/13/140 від 04.03.2013, укладений між ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» та Державним підприємством «Маріупольський морський торгівельний порт» з можливістю їх вилучення.

-банківських виписок ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508) за 2013 рік;

-податковій звітністі ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508) за 2013 рік;

-статистичної звітністі ТОВ «ІНТЕК ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37946508) за 2013 рік.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.П.Кір`якова