Court ruling № 45848541, 24.12.2014, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 428/8446/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2014 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д., при секретарі Захарової І.Г., за участі старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду винесене в кримінальному провадженні №12014130370003025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2014 року, старшим слідчим СУ ГУМВС України у Луганській області підполковником міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

24.12.2014 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся старший слідчий СУ ГУМВС України у Луганській області підполковник міліції ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в обґрунтування якого зазначила наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, протягом 2013-2014рр., надавали послуги незаконного документального підтвердження доходів та видатків субєктам господарювання

м. Сєвєродонецька, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ «Альянс Хімпроект» (код 38820101), ТОВ «Севхімбуд» (код 38350053), ТОВ «Східопт трейд» (код 38579385), ТОВ «Вента трейд» (код 38819976), ТОВ «Будхіменерго» (код 38820007),ТОВ «Декко-плюс» (код 39041814), ТОВ «Дімар-1» (код 39042032), ТОВ «Альт-транс» (код 38579495), ТОВ «Амітур» (код 39222554), ТОВ «Востокторгсервіс- групп» (код 38414614).

Також встановлено, що одним з підприємств, задіяним у вищевказаній незаконній конвертації грошових коштів є ТОВ «Востокторгсервіс-групп» (код за ЄДРПОУ 38414614), у якого у ПАТ КБ «Фінансова Ініціатіва» (МФО 380054), що знаходиться за адресою: м Київ, вул. Щорса,7\9, відкрито рахунок № 2600100150963.

У звязку з викладеним, враховуючи, що документи щодо відкриття та використання ТОВ «Востокторгсервіс- групп» у ПАТ КБ «Фінансова Ініціатіва» (МФО 380054) рахунку № 2600100150963 у період з 01.01.2013 по 24.03.2014, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки.

У клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів, ставиться питання про розгляд зазначеного клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя вважає доведеними обставини, які дають підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів ПАТ КБ «Фінансова Ініціатіва», тому вважає можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ КБ «Фінансова Ініціатіва».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВСУ у Луганській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатіва» (МФО 380054) за адресою: м Київ, вул. Щорса,7/9, по клієнту ТОВ «Востокторгсервіс-групп» (код за ЄДРПОУ 38414614), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку №2600100150963 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2013 по 24.03.2014;

- оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В. Д. Губанов