Court ruling № 45847052, 22.01.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/659/14-к

22.01.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши винесене у кримінальному провадженні №12013230240000141 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - реєстраційної справи ТОВ «МИГОМ И К» (ідентифікаційний код 35028318), -

ВСТАНОВИВ:

16.01.2014 року до слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної справи ТОВ «МИГОМ И К» (ідентифікаційний код 35028318).

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками та заслуховуванням слідчого встановлено, що згідно матеріалів досудового розслідування на протязі 2010-2012 років ОСОБА_2 переоформлено на своє ім'я декілька субєктів господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної із переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, не маючи при цьому намірів здійснювати законну господарську діяльність.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення за № 12013230240000141 внесено 12.01.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

13.01.2014 допитаний в якості свідка ОСОБА_2 показав, що в 2012 році до нього звернувся незнайомий чоловік з пропозицією перереєструвати на його ім'я підприємство - ТОВ «МИГОМ И К» та формально стати директором вказаного підприємства. За вказані послуги чоловік пообіцяв йому у подальшому щомісячну винагороду у розмірі 300 гривень. Він погодився на вказану пропозицію та через деякий час чоловік передав йому печатку, засновницькі та інші документи зазначеного підприємства. Він особисто нікуди для перереєстрації на своє ім'я вказаного підприємства не звертався та ніякі документи вказаного підприємства не підписував. Чи здійснювало ТОВ «МИГОМ И К» фінансово-господарську діяльність та яку саме, йому нічого не відомо.

11.01.2013 під час огляду в приміщенні Цюрупинського РВ УМВС України в Херсонській області у м. Цюрупинськ Херсонської області у ОСОБА_2 було вилучено печатку, статути та ряд інших документів ТОВ «МИГОМ И К» за 2012 рік, в яких він зазначений як засновник та директор вказаного товариства.

Згідно відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців державна реєстрація ТОВ «МИГОМ И К» (ідентифікаційний код 35028318) проведена 02.04.2007. Засновником та директором вказаної юридичної особи зазначено ОСОБА_2 Реєстраційна справа знаходиться в Реєстраційній службі Суворовського районного управління юстиції у м. Херсоні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «МИГОМ И К» (ідентифікаційний код 35028318).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення мотивуючи це тим, що дані документи можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування № 12013230240000141 та отримати і дослідити зазначені документи іншим способом неможливо.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання за обставин викладених в клопотанні, та дослідивши надані матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Матеріали розслідування містять достатні данні, про те що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме реєстраційної справи ТОВ «МИГОМ И К» (ідентифікаційний код 35028318) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Суворовського районного управління юстиції у м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 29 та вилучити вказані документи з метою їх подальшого дослідження.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та дозволити старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 та за дорученням слідчого працівникам УБОЗ УМВС України в Херсонській області вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ «МИГОМ И К» (ідентифікаційний код 35028318) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Суворовського районного управління юстиції у м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 29.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3