Court ruling № 45844442, 25.05.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17301/15-к

У Х В А Л А

25 травня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О., представника особи, у володінні якої перебувають запитувані матеріали, Башакова О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

20 травня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ "Банк Велес" (МФО 322799) для їх вилучення.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000142, відомості щодо якого 06.02.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах вищими посадовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, керівництвом ДП «Енергоринок» та низки енергогенеруючих компаній України, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час розслідування встановлено, що в період 2014-2015 років невстановленими слідством особами на території Києва, Київської області та інших регіонах України створено ряд суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності серед яких: ТОВ «СБ «Ягуар» код 39149511, ФОП «ОСОБА_3» код НОМЕР_1, ТОВ "ПРОДМАКС ПЛЮС" код 39342902, ТОВ "СЕЙСМОГРУП" код 39443782, ТОВ "ТРІДОВ" код 37094686, ТОВ "ОНІСТРАТ" код 38418404, ТОВ «Чері Трейд» код 39208440 та ТОВ "Мегабудкомпані-2014" код 39188409, ПП "Саммер" код 32106251, ТОВ "Торгівельна Компанія "Офісний світ" код 33994102, ПП "Д-4" код 37116222, ТОВ "Арторіум Компані" код 38669379, ТОВ "Вакар плюс" код 38670520, ТОВ "Амекс Груп" код 38907590, ТОВ "Сігмус солюшнс" код 38941558, ПП "Північна охоронна Конфедерація" код 38958582, ТОВ "Чарт-про" код 38997286, ТОВ "Дериват Компані" код 39292768, ТОВ "Сайленд-Груп" код 39576186, ПП "Конгрес.Безпека Бізнесу" код 39748571, ТОВ "Понтілат" код 39579323, ТОВ "Зондер" код 39577698, ТОВ "Колд-Груп" код 39577326, ТОВ «Голден-Хот» код 38315914, ТОВ «Веста Трейд Груп» код 39414573, ТОВ «Іллай» код 39469622, які використовуються для обготівкування грошових коштів, мінімізації податкових зобов'язань, штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки України, в тому числі ПАТ «ДЕТЕК Західенерго», ПАТ «ДЕТЕК Дніпроенерго» та ПАТ «Київенерго».

Будучи допитаною в якості свідка засновник та директор ТОВ «Мегабудкомпані-2014» та ТОВ «Чері Трейд» ОСОБА_5 показала, що підприємства ТОВ «Мегабудкомпані-2014» та ТОВ «Чері Трейд» особисто не реєструвала (створювала, придбавала, переоформлювала) та нікого на це не уповноважувала. Банківських рахунків не відкривала та нікого на це не уповноважувала. Документів фінансово-господарської діяльності не підписувала та взагалі діяльності як службова особа вказаних підприємств не проводила.

Також встановлено, що для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ "Мегабудкомпані-2014" код 39188409 використовувались рахунки відкриті в АТ "Банк Велес" (МФО 322799) розташований за адресою: м. Київ вулиця Героїв Севастополя,48, а саме: №260050011877 (валюта Українська гривня).

За таких обставин, для встановлення осіб, які здійснювали керування по вказаному розрахунковому рахунку, фактів розрахунків ТОВ "Мегабудкомпані-2014" код 39188409 з постачальниками та покупцями, а також встановлення форми оплати, призначення платежів, походження коштів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахунку відкритому вказаним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ "Банк Велес" (МФО 322799) розташованому за адресою: м. Київ вулиця Героїв Севастополя,48.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з наведених в ньому підстав, представник АТ «Банк Велес» Башаков О.М. проти заявленого клопотання заперечував у зв,язку з його недостатнім обґрунтуванням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої перебувають запитувані матеріали, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді надати доступ з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

Керуючись ст.ст.108,160, 163, 164, 166, 234, 235, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О. задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникову Дмитру Олександровичу та слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу, слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Черепанову Роману Олександровичу, тимчасовий доступ до документів АТ "Банк Велес" (МФО 322799) розташованого за адресою: м. Київ вулиця Героїв Севастополя,48, для їх вилучення в копіях, а саме :

- документів, які містяться у юридичній справі ТОВ "Мегабудкомпані-2014" код 39188409 та стосуються відкриття та обслуговування рахунку №260050011877 (валюта Українська гривня) за період 22.04.2014 року по час ухвалення рішення суду 25.05.2015 року, а саме:

- реєстраційних документів;

- копій паспортів службових осіб, які надані працівникам банку при відкритті рахунків;

- картків із зразками підписів керівників та відбитком печаток;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами вказаних підприємств для відкриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ "Мегабудкомпані-2014" чи їх представниками щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку №260050011877 (валюта Українська гривня) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період за період з 22.04.2014 року по час ухвалення рішення суду; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "Мегабудкомпані-2014", їх реєстраційних кодів за період з 22.04.2014 по 25.05.2015 року;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 22.04.2014 року по 25.05.2015 року;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ "Мегабудкомпані-2014 з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 22.04.2014 по 25.05.2015 року;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ "Мегабудкомпані-2014 за період з 22.04.2014 року по 25.05.2015 року;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ "Мегабудкомпані-2014 за період з квітня 2014 року по 25.05.2015 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17301/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникову Д.О.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко