Court ruling № 45842789, 19.05.2015, Pryluky City and District Court of Chernihiv Oblast

Провадження № 1-кс/742/296/15

Єдиний унікальний № 742/1764/15-к

У Х В А Л А

Іменем України

19 травня 2015 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Бездідько В.М., при секретарі Хотінь Ж.О., за участю слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12015270210000651 від 30.04.2015 р. клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_1 погоджене з старшим прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

в с т а н о в и в:

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що 29.04.2015 року до Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від ФОП ОСОБА_3, про те, що посадові особи ТОВ "ОРИОН-РА ЛТД" заволоділи його коштами згідно договору на постачання продукції в сумі 41499,96 грн. та продукцію до теперішнього часу не поставили.

Попередня правова кваліфікація даного правопорушення була визначена за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.04.2015 року до ФОП ОСОБА_4 (далі Потерпілий) на мобільний телефон 093-809-75-20 зателефонував чоловік на імя Сергій з номеру 098-01-60-919 який представився як представник ТОВ «Оріон-РА ЛТД» та запропонував придбати в підприємства добрива нітроамофоска NPK 15:15:15 за ціно 8300 грн./тон.

Після чого 21.04.2015 року близько 10 години потерпілий зателефонував на номер телефону з якого телефонував представник ТОВ «Оріон-РА ЛТД» слухавку підняв чоловік на імя Степан який повідомив, що добриво є в наявності, та відправив на електронну пошту ФОП ОСОБА_4 onharis@yandex.ru рахунок фактуру з реквізитами підприємства. Також через деякий час представник підприємства відправив потерпілому на електронну пошту договір поставки з печаткою підприємства та підписом керівника.

Так 21.04.2015 року між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» (юридична адреса м. Київ вул. Кибальчича, 13 а) укладено договір на постачання продукції - нітроамофоска NPK 15:15:15 в кількості 5(пять) тон на суму 41499,96 грн. згідно даного договору ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» повинно було поставити зерно протягом 2 робочих днів.

21.04.2015 року потерпілий відправив на рахунок ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» грошові кошти в сумі 41499, 96 грн. (сорок одна тисяча чотириста девяносто девять гривень девяносто шість копійок ) з ПДВ.

21.04.15 року потерпілим було перераховано з рахунку 26006060530882, МФО 353586, ОКПО НОМЕР_1 з Приват Банку м. Прилуки грошові кошти в сумі 41499, 96 грн. (сорок одна тисяча чотириста девяносто девять гривень девяносто шість копійок ) на рахунок ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» № 26006558894200, МФО 351005, ОКПО 32849172 ПАТ «УКРСИББАНК» за товар, згідно рахунку-фактурі № 00420 від 21 .04. 2015 року.

Згідно платіжного доручення №406 від 21.04.2015 року товариством «ОРИОН-РА ЛТД» 22.04.2015 року було отримано грошові кошти в сумі 41499, 96 грн. (сорок одна тисяча чотириста девяносто девять гривень девяносто шість копійок ), вартість пяти тон нітроамофоски 15:15:15.

Таким чином ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» мали поставити потерпілому продукцію не пізніше 24.04.2015року.

Після цього ФОП ОСОБА_4 продукцію вчасно не отримав, а на телефонні дзвінки посадові особи ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» не дають будь-яких обґрунтованих відповідей. Номера телефонів ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» 098-016-09-19, 093-254-08-99, водій-066-086-22-35, які на даний час відключені.

Виїздом у Київ було встановлено що за даною адресою ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» не існує. Поспілкувавшись з сусідами було встановлено що за цією адресою ТОВ «ОРИОН-РА ЛТД» ніколи не було.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо обслуговування банківського рахунку № 26006558894200 в ПАТ «УКРСИББАНК», МФО 351005, а також руху коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до даного рахунку, що знаходиться у ПАТ «УКРСИБЬАНК», що за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, а також отримати можливість тимчасового вилучення їх копій для ознайомлення.

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Адміністрації ПАТ «Укрсиббанк» надати слідчому Ткаченку Д.С. або за його дорученням оперативним підрозділам чи іншому слідчому тимчасовий доступ до інформації та документів народження, які зберігаються в відділі ПАТ «УКРСИБЬАНК», що за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, з можливістю тимчасового вилучення їх копій:

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Невиконання ухвали адміністрацією ПАТ «Укрсиббанк», є підставою для санкціонованого обшуку з метою примусового відшукання та вилучення відповідних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Бездідько