Court ruling № 45840405, 25.05.2015, Pology District Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 324/1104/15-к

№ 1-кс/324/101/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2015 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Клименко О.С., з участю заступника прокурора Пологівського району Запорізької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого слідчого СВ Пологівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080320000420 від 03.04.2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

12.05.2015 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Пологівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_2, погоджене з заступником прокурора Пологівського району Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080320000420 від 03.04.2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.358 КК України, про зобовязання публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Промекономбанк» (ЄДРПОУ 20058668, юридична адреса: 83062, Донецька область м.Донецьк, пр-т.Ленінський, буд. 4) надати старшому слідчому СВ Пологівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» № 26003000040160 (МФО 334992) в період з 01.01.2013 по 31.12.2014 із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення із вказаними документами та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

З вказаного клопотання вбачається, що до СВ Пологівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області із ОУ Бердянської ОДПІ ГУ ДФС України в Запорізькій області надійшов матеріал перевірки щодо внесення неправдивих відомостей до господарських документів та документів податкової звітності посадовими особами ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт»» щодо придбання вугілля антрацит марки АМ, АС у ПП «Март» для подальшого експорту до Російської Федерації та Республіки Молдова.

Відомості про вказаний злочин 03.04.2015 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080320000420 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

Орган досудового слідства вважає, що посадові особи ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт», являючись відповідальними за ведення бухгалтерської та податкової звітності підприємства, умисно провели та відобразили фінансово-господарські операції в податковій звітності, які призвели до реального настання правових наслідків з придбання товарів (вугілля марки АШ) у ПП «Март», та в подальшому шляхом внесення неправдивих відомостей до господарських документів та податкової звітності, експортували під видом вугілля антрацит марки АС, АМ до Російської Федерації та Республіки Молдови, тим самим завдали збитків на суму 569 тис. грн.

Старший слідчий СВ Пологівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 в своєму клопотанні обґрунтовує вимогу про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, відкритому в ПАТ «Комерційний банк «Промекономбанк» (ЄДРПОУ 20058668) № 26003000040160 в період з 01.01.2013 по 31.12.2014необхідністю встановлення особи, яка підробила документи бухгалтерської та податкової звітності ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт»», оскільки інформація, яка міститиметься в зазначених документах, буде спростовувати або підтверджувати факт господарських взаємовідносин ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» із ПП «Март», ТОВ «Енергетична компанія «Інтерком», ТОВ «Гарантія», ТОВ «Гатіора» та ТОВ «ДТЕК Трейдінг».

В судовому засіданні заступник прокурора прокуратури Пологівського району Запорізької області ОСОБА_1, не підтримав подане клопотання, не заперечує проти відмови в його задоволенні.

В судове засідання представник ПАТ «Комерційний банк «Промекономбанк» не зявився, до суду викликався належним чином.

Приймаючи до уваги те, що заступник прокурора прокуратури Пологівського району Запорізької області ОСОБА_1 не підтримав погоджене ним клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, прихожу до висновку про відмову в задоволенні даного клопотання з підстав не підтримання його прокурором.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотаннястаршого слідчого СВ Пологівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_2, погодженого з заступником прокурора Пологівського району Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» в ПАТ «Комерційний банк «Промекономбанк» (ЄДРПОУ 20058668, юридична адреса: 83062, Донецька область м.Донецьк, пр-т.Ленінський, буд. 4) № 26003000040160 (МФО 334992) в період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення із вказаними документами та можливістю їх вилучення, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко