Court ruling № 45832582, 23.06.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17986/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Шалапуді В.П., за участю сторони кримінального провадження - старшого прокурора прокуратури Білоцерківського району Київської області Пшенишної М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

25.05.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Середи К.О. надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Білоцерківського району Київської області Пшенишної М.В. про надання тимчасового доступу до банківських документів, що перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Актив-банк» (код ЄДРПОУ 26253000), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, згідно переліку в клопотанні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила задовольнити.

Представник ПАТ «КБ «Актив-банк» у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «КБ «Актив-банк».

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання прокурор посилається на те, що Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420141100000000480 від 31.12.2014, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 232 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Інфініті» є замовником будівництва житлового комплексу «Місто Сонця», яке розташоване: Київська область, с. Крюківщина, вул. Паркова. У зазначене будівництво Товариство інвестувало власні та залучені кошти, зокрема відповідно до кредитного договору № 06266/01 від 26.06.2007, укладеного між ТОВ «Інфініті» та ТОВ «КБ «Актив-банк» (правонаступник ПАТ«КБ «Актив-банк»).

Враховуючи, що залучених коштів не вистачало для завершення будівництва та кредитний портфель ПАТ «КБ «Актив-банк» для юридичних осіб вичерпано, за ініціативи керівника «КБ «Актив-банк» представнику засновника ТОВ «Інфініті» ОСОБА_2 та фізичний особі ОСОБА_3 запропоновано отримати додатковий кредит, як фізичній особі у вказаному банку.

У вересні 2009 між ПАТ «КБ «Актив-банк» та громадянином ОСОБА_3 укладено кредитний договір № 0925/01 від 25.09.2009. Відповідно до умов договору, мета отримання коштів - інвестування у будівництво житлового комплексу «Місто Сонця». Загальна сума кредиту - 38 000 000 грн.

У слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ПАТ «Комерційний банк «Актив-банк» (код ЄДРПОУ 26253000), оскільки вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а іншими способами довести дані обставини неможливо, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування прокурором не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого прокурора прокуратури Білоцерківського району Київської області Пшенишної М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому прокурору прокуратури Білоцерківського району Київської області Пшенишній Марині Володимирівні тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Актив-банк» (код ЄДРПОУ 26253000), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- договору застави майнових прав №24/09/01ЗМП-1 від 30.03.2009 року, укладеного Національним банком України в особі Головного управління НБУ по м. Києву та Київській області, ПАТ «КБ «Актив-Банк» та ТОВ «Інфініті»;

- договору від 25.11.2010 року про розірвання договору застави майнових прав №24/09/01ЗМП-1 від 30.03.2009 року;

- договору від 01.06.2012 про відступлення права вимоги за кредитним договором №0626/01 від 26.06.2007;

- документів, на підставі яких укладено вказані договори;

- інформацію та контактні дані керівників кредитного комітету, служби безпеки, юридичного відділу (управління) банку станом на 2009-2010 роки та голови правління ОСОБА_4, представника банку ОСОБА_5, документи щодо функціональних обов'язків вказаних осіб;

- кредитної справи ОСОБА_3.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Комерційний банк «Актив-банк» надати (забезпечити) старшому прокурору прокуратури Білоцерківського району Київської області Пшенишній Марині Володимирівні доступ та можливість вилучення копій вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Середа

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17986/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані прокурору.

Слідчий суддя К.О.Середа