Court ruling № 45832152, 18.06.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18810/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Герасименко М.М., за участю представників ТОВ «СВП Плюс» ОСОБА_1, ОСОБА_2, слідчого СГ ГСУ МВС України Стогнієвої О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання директора ТОВ «СВП Плюс» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12015000000000151,

В С Т А Н О В И В :

29.05.2015 директор ТОВ «СВП Плюс» ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26001060730971 (валюта рахунку - українська гривня) та банківському рахунку № 26051060699512 (валюта рахунку - українська гривня), відкритих ТОВ «СВП Плюс» (код ЄДРПОУ 37244754) в ПАТ «А-БАНК» (МФО 307770), у кримінальному провадженні № 12015000000000151, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 квітня 2015 року у справі №757/14029/15-к.

Звертаючись з відповідним клопотанням, директор товариства посилається на те, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 квітня 2015 року у справі №757/14029/15-к в мотивувальній частині не містить жодного обґрунтування причетності ТОВ «СВП Плюс» до кримінального провадження № 12015000000000151 від 19.03.2015 за фактами фіктивного підприємництва та легалізації доходів, відсутній також причинно-наслідковий зв'язок з майном ТОВ «СВП Плюс». При цьому, зазначає, що товариство було створено у серпні 2010 року, на якому на сьогоднішній день працює біля 400 осіб, є дистриб'ютором і має підписані контракти з усіма провідними брендами та операторами мобільного зв'язку, має свою роздрібну мережу, що нараховує більше 100 монобрендових магазинів, сплачує податки та збори.

У судовому засіданні представники ТОВ «СВП Плюс» ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вимоги клопотання підтримали. Просили врахувати, що на сьогоднішній день органом досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих дій в рамках даного кримінального провадження, за результатами яких не підтвердився факт фіктивності ТОВ «СВП Плюс».

Слідчий Стогнієва О.Д. у судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання та зняття арешту з грошових коштів, розміщених ТОВ «СВП Плюс» у ПАТ «А-БАНК», оскільки дійсно слідством не встановлено, що ТОВ «СВП Плюс» має ознаки фіктивності.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представників ТОВ «СВП Плюс», враховуючи відсутність заперечень слідчого щодо наявності підстав для скасування арешту майна, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання та наданих учасниками судового розгляду пояснень вбачається, що ТОВ «СВП Плюс» є господарським підприємством, яке здійснює свою господарську діяльність відповідно до норм діючого законодавства України, з моменту реєстрації підприємства і до цього часу. Має постійну адресу, діючі установчі документи, укладає договори, сплачує податки, отримує кошти на рахунках, здійснює грошові перекази в рамках договірних відносин з іншими суб'єктами господарювання, що вказує на відсутність ознак фіктивності у діяльності даного підприємства.

Вирішуючи клопотання директора ТОВ «СВП Плюс», приймаючи до уваги наявні в клопотанні документи, дані про обставини, які є предметом досудового розслідування, а також те, що арештовані грошові кошти є майном ТОВ «СВП Плюс», слідчий суддя вважає наявними підстави для скасування арешту вказаних грошових коштів, оскільки зазначені обставини вказують на те, що на час вирішення даного клопотання потреба в застосуванні цього заходу у кримінальному провадженні № 12015000000000151 від 19.03.2015 відпала.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

керуючись п. 18 ч. 1 ст. 2, ст. ст. 7, 26, 174, 309, ч. 2 ст. 376, ст. ст. 532-534 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання директора ТОВ «СВП Плюс» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12015000000000151 - задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № 26001060730971 (валюта рахунку - українська гривня) та банківському рахунку № 26051060699512 (валюта рахунку - українська гривня), відкритих ТОВ «СВП Плюс» (код ЄДРПОУ 37244754) в ПАТ «А-БАНК» (МФО 307770), у кримінальному провадженні № 12015000000000151, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 квітня 2015 року у справі №757/14029/15-к.

Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя К.О. Середа