Court ruling № 45832136, 19.06.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21317/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участі слідчого Бишовця І.І., розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бишовця І.І. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №32015100060000134 за фактом вчинення гр. ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи на території м. Києва за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами групою осіб повторно в період 2012 - 2015 років вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396), ТОВ «УкрСігмаТрейд» (код ЄДРПОУ 39555737), ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518), ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274), ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814), ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609), ТОВ «ФултіксКомпані» (код ЄДРПОУ 39507573), ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо-господарських операцій від імені в указаних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності та подальшою конвертацією безготівкових коштів в готівку, шляхом отримання безготівкових коштів від суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки на поточні рахунки підконтрольних йому фіктивних підприємств в рахунок сплати за псевдо-господарські операції, подальшим перерахуванням даних коштів на свої особисті банківські рахунки та їх обготівкування.

13.06.2015 року ОСОБА_2 пред'явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що в банківській установі АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, відкрито ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286) поточний рахунок № 26002481078; ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978) поточний рахунок № 26002483269; ОСОБА_2 (іден. код НОМЕР_1) поточний рахунок НОМЕР_2; ОСОБА_2 (іден. код НОМЕР_1) картковий рахунок НОМЕР_3.

З метою забезпечення подальшого відшкодування завданої шкоди, припинення продовжування злочинної діяльності, здобуття доказів у справі та визнання арештованих коштів речовими доказами, необхідно накласти арешт на майно вказаних підприємств.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 174 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 171 КПК України клопотання про арешт майна може бути подано з метою забезпечення цивільного позову.

У клопотанні доведено необхідність накладення арешту на грошові кошти, оскільки є підстави вважати, що вони отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, та для забезпечення відшкодування завданої шкоди.

Разом з тим, в іншій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки виходить за межі повноважень слідчого судді у даній категорії кримінальних проваджень.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт в банківській установі АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на поточному рахунку № 26002481078, що відкритий ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286); поточному рахунку № 26002483269,що відкритий ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978); поточному рахунку НОМЕР_2, що відкритий ОСОБА_2 (іден. код НОМЕР_1); картковому рахунку НОМЕР_3,що відкритий ОСОБА_2.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: С.І. Смик