№ 4582971, 15.07.2008, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 июля 2008 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление начальника СО ОНМ ГНИ Жовтневого района г. Днепропетровска, согласованное с заместителем прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска о приостановлении расходных операций по банковскому счету,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о приостановлении расходных операций по банковскому счету.

В обоснование необходимости в представлении указывается, что директор ЧП «Табио» ОСОБА_1, действуя умышленно, в нарушение требований п. 4.1.1. ст. 4.1. Закону України «О налогооблажении прибыли предприятий», при составлении налоговых деклараций о прибыли указанного предприятия за 1 полугодие 2007 года не отобразил валовые доходы предприятия на общую сумму 31 121 756 грн., и, 09 августа 2007 года предоставил данную декларацию в ГНИ Жовтневого района г. Днепропетровска.  

По данному факту возбуждено уголовное дело № 63089100.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что реквизиты ЧП «Табио» использовались для осуществления бестоварных операций с целью минимизации налоговых платежей.

Кроме того, установлено, что в противоправных схемах по минимизации налоговых платежей, проведению бестоварных операций используются реквизиты ЧП «Торгстройприоритет», код 35339519.

Предприятием ЧП «Торгстройприоритет», код 35339519 открыт текущий счет № 26003060145693 в ЗАО КБ «ПриватБанк», МФО 305299.

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части удовлетворения возможного гражданского иска есть необходимость в приостановлении расходных операций на банковском счете указанного предприятия.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 1074 ГК Украины, ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить расходные операции по счету № 26003060145693, открытому ЧП «Торгстройприоритет», код 35339519 в ЗАО КБ «ПриватБанк», МФО 305299 по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, д. 50.

На основании постановления о приостановлении расходных операций по счету № 26003060145693, открытому ЧП «Торгстройприоритет», код 35339519 уполномоченным сотрудникам указанного банка направить на имя прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска сообщение о приостановлении расходных операций по счетам, заблокированной на нем сумме денежных средств.

После предъявления настоящего постановления расходные операции по счету приостановить незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокированных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии сотрудников УБОП УМВД Украины в Днепропетровской области, ОНМ ГНИ Жовтневого района г. Днепропетровска, предъявивших данное постановление в ходе процедуры приостановления расходным операций, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время приостановления расходных операций по счету, сделать отметку в настоящем постановлении.

В случае поступления денежных средств на счет № 26003060145693, открытому ЧП «Торгстройприоритет», код 35339519, после приостановления движений по счету, в течении суток сообщать в прокуратуру Жовтневого района г. Днепропетровска.

Судья: В.И. Чернобук