Court ruling № 45829533, 22.06.2015, Darnytskyi District Court of Kyiv City

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/11556/15-к

провадження № 1-кс/753/1707/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" червня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Домарєв О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Хорошевського О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №320151000200000 01 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2015р., за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Хорошевський О.Ю., за погодженням з старшим прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва Піяк К.Л., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №32015100020000001 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2015р., за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Розгляд даного клопотання здійснювався без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів. Прокурор та слідчий клопотання підтримали. Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає за необхідне його задовольнити виходячи з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, що в ході досудового розслідування та за результатами проведених оперативно-розшукових заходів по ОРС встановлено, що ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 спланували та організували на території м. Києва злочинний механізм, який полягає в перерахуванні коштів, отриманих від замовника, на рахунки підконтрольних їм підприємств з ознаками «транзитності» без фактичного виконання робіт (постачання товарів, надання послуг тощо) та зняття готівки через каси банків, внаслідок чого до бюджету не надходять податки в особливо великих розмірах. Зазначена схема дозволяє мінімізувати податкове навантаження підприємствами реального сектору економіки, отримувати готівкові не обліковані кошти, та створює умови для безпідставного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ. Також встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підконтрольні наступні суб'єкти підприємницької діяльності, які зареєстровані на підставних осіб, а саме: ТОВ «Компанія БТС» (код ЄДРПОУ: 38275495), ТОВ «КВП Груп» (код ЄДРПОУ 39182323), ТОВ «КВП Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39322357), ТОВ «КВП Прайм» (код ЄДРПОУ 39312967), ТОВ «КВП Спецбуд» (код ЄДРПОУ 39312663), ТОВ «БТС Строй» (код ЄДРПОУ 39438573), ТОВ «Роял Строй» (код ЄДРПОУ 39523181), ТОВ «Укр Строй Сервіс» (код ЄДРПОУ 39523181), ТОВ «Інстайл Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39553106) та інші.

В ході досудового розслідування встановлено, що для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ «КВП Груп» (код ЄДРПОУ 39182323) використовується рахунок № 2600611080101 (українська гривня), відкритий в АТ «Артем-Банк» (МФО 300885) за адресою: м. Київ, вул. Артема, б. 103.

За таких обставин, для встановлення факту розрахунків ТОВ «КВП Груп» (код ЄДРПОУ 39182323) з підприємствами реально діючого сектору економіки та підприємствами з ознаками фіктивності, а також встановлення форми оплати, встановлення який товар постачався або постачається з рахунку № 2600611080101 (українська гривня), виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахунку ТОВ «КВП Груп» (код ЄДРПОУ 39182323) № 2600611080101 (українська гривня), відкритому в АТ «Артем-Банк» (МФО 300885) за адресою: м. Київ, вул. Артема, б. 103.

Таким чином, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 2600611080101 (українська гривня) в АТ «Артем-Банк» (МФО 300885), що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження,

Електронні та паперові носії інформації підтверджують рух коштів по ланцюгу надходження, їх списання, та підтверджують здійснення фінансових операцій з різними призначеннями платежу які мають ознаки сумнівних, які вказані у схемі. Вказані документи необхідні для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч. 6 ст. 163 КПК України).

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Хорошевського О.Ю. - задовольнити.

Зобов'язати службових осіб АТ «Артем-Банк» (МФО 300885) надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Хорошевському О.Ю., або за його дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «КВП Груп» (код ЄДРПОУ 39182323) та провести виїмку в АТ «Артем-Банк» (МФО 300885), з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином їх копії) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку ТОВ «КВП Груп» (код ЄДРПОУ 39182323) - № 2600611080101 (українська гривня) в АТ «Артем-Банк» (МФО 300885) за період часу відкриття по дату оголошення ухвали суду, а саме: (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників) та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «КВП Груп» (код ЄДРПОУ 39182323), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком та ТОВ «КВП Груп» (код ЄДРПОУ 39182323), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку ТОВ «КВП Груп» (код ЄДРПОУ 39182323) № 2600611080101 (українська гривня) в АТ «Артем-Банк» (МФО 300885) за адресою: м. Київ, вул. Артема, б. 103, за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок № 2600611080101 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № 2600611080101 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали.

Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 2600611080101 (українська гривня) в АТ «Артем-Банк» (МФО 300885) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) з моменту відкриття по дату оголошення ухвали суду.

Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Домарєв