Court ruling № 45813864, 31.10.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/14179/13-к

31.10.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., за участю слідчого розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013230000000200 від 27.08.2013 року, за фактом ухилення від сплати податків, службовими особами ДП "Херсонський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобильні дороги України" (код ЄДРПОУ 31918234) за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ДАК «Автомобильні дороги України» (код ЄДРПОУ 31918234) протягом 2013 року при проведені будівництва автомобільних доріг в Херсонській області зависили склад податкового кредиту з ПДВ по безтоварним операціям на суму понад 600 тис.грн.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використані як докази відомостей, що міститься в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст. ст. 132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 та співробітникам ГУ Міндоходів у Херсонській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у службових осіб ПВКФ «Маркет» (код ЄДРПОУ 21292863), а саме: договорів, довіреностей, актів приймання-здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок за 2012 2013рр., а також документів щодо придбання ТМЦ у ТОВ «ОСОБА_2А.» (код ЄДРПОУ 38493298), ПП «Алкіона» (код ЄДРПОУ 30601203), ТОВ «АСТ-Консалтінг» (код ЄДРПОУ 38397327) та ТОВ «Толк» (код ЄДРПОУ 31302396), ТОВ «Інтек трейд» (код ЄДРПОУ 37946508), ТОВ «Тандем-ОІЛ» (код ЄДРПОУ 34994936), ПП «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄДРПОУ 34537137), а саме договорів, довіреностей, актів приймання-здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, банківських виписок протягом 2012 - 2013 рр.

Зобовязати ПВКФ «Маркет» (код ЄДРПОУ 21292863) надати співробітникам Головного управління Міндоходів у Херсонській області та старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали , а саме те, що відповідно до ст. 166 КПК України у випадку відмови у доступі до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4