Court ruling № 45813850, 30.10.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/14329/13-к

30.10.2013

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування за №32013230000000184 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2013 року за №32013230000000184 щодо службових осіб ТОВ „Агропродукт-Херсон, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів клієнта Херсонської філії ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК м.Херсон (МФО 352479) - ТОВ „Агропродукт-Херсон, а саме: виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів по рахункам за період з 01.01.11 по 23.10.13.Зазначені документи та інформація містять дані про перерахування коштів постачальникам товару та про надходження коштів за реалізацію продукції, та у подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -УХВАЛИВ:Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 документів, які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК м.Херсон (МФО 352479) клієнта ТОВ „Агропродукт-Херсон (код 33590624), а саме:- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів по рахункам: 1)№26101000247895 (українська гривня) з 01.01.11 по 17.06.13; 2)№26159000643311 (українська гривня) з 01.01.11 по 01.06.11; 3)№26151000169116 (українська гривня) з 26.05.11 по 17.06.13; 4)№26003052302369 (долар США) з 01.01.11 по 23.10.13; 5)№26006052303150 (ЄВРО) з 01.01.11 по 23.10.13; 6)№26059052312240 (українська гривня) з 01.01.11 по 23.10.13; 7)№26047052300048 (українська гривня) з 14.04.11 по 23.10.12; 8)№26003052303089 (українська гривня) з 01.01.11 по 23.10.13; 9)№26008000891902 (українська гривня) з 14.06.13 по 23.10.13. Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.Розяснити наслідки невиконання даної ухвали, а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступі до вказаних документів, слідчим суддею можу бути наданий дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2