Court ruling № 45813758, 11.12.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/16496/13-к

11.12.2013 слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., за участю прокурора, розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №32013230000000261 від 04.11.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України прокурором у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ «КБ «ПIВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ПП «Ансемі» (код ЄДРПОУ 37541895) та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПIВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946) та містять вказані вище відомості оперативним співробітникам ГУ Міндоходів у Херсонській області та старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_2 для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

-виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам

№26009038607001 (долар США) з 05.09.2012 року по дату винесення ухвали;

№26009038607001 (євро) з 05.09.2012 року по дату винесення ухвали;

№26009038607001 (українська гривня) з 05.09.2012 року по дату винесення ухвали;

№26104038607003 (українська гривня) з 07.11.2012 року по дату винесення ухвали;

№26106038607001 (українська гривня) з 07.11.2012 року по дату винесення ухвали;

№26054038607001 (українська гривня) з 17.07.2013 року по дату винесення ухвали;

документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

-повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП «Ансемі» (код ЄДРПОУ 37541895), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

-видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ПП «Ансемі» (код ЄДРПОУ 37541895) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

-угод та інших документів, на підставі яких ПП «Ансемі» (код ЄДРПОУ 37541895) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

-кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

-зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобов'язати ПАТ «КБ «ПIВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946) надати можливість зазначеному слідчому вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3